| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 4、可转债赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 7、可转债停止交易日：2025 年 3 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 1 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 提前赎回雅创转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 雅创电子提前赎回"雅创转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如 下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 353,869,7 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任其本次提前赎回已上市 交易可转换公司债券（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《可转换公 司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）以及《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业 ...

一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许新平女 士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn)上的《关于 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力 书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于提前赎回"雅创转债"的议案》 公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任 意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"雅创转债 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价不低于"雅创转债"当期转 股价格（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续公司股票收盘价格 继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"雅创转债"的有条件赎回 条款。根据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"雅创转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 本次回购符合既定回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回 购公司股份并择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 2 月 ...