上海雅创电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（2025年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海雅创电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和《上海雅创电子集团股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人。董事会秘 ...

第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以 客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚 假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 当战略委员会设召集人不能或无法 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 公司可以设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一 ...

Core Points - The document outlines the external information reporting and usage management system of Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd, aiming to ensure fair information disclosure and prevent insider trading [2][4] - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][6] Group 1: General Provisions - The purpose of the system is to manage the external information reporting process and ensure confidentiality during the preparation and disclosure of periodic and temporary reports [2] - Information referred to in the system includes all undisclosed information that may affect the trading price of the company's stocks and derivatives [2][3] Group 2: Management and Process of External Information Reporting - Company directors, senior management, and other relevant personnel have confidentiality obligations during the preparation of periodic reports and planning of significant matters [3] - The company must refuse requests for information from external units that lack legal basis [3] - A specific approval process is required for external information reporting, including documentation and responsibilities for accuracy and legality [3][4] Group 3: Accountability and Penalties - External units or individuals that improperly disclose the company's undisclosed information must notify the company immediately, which will then report to the Shenzhen Stock Exchange [4] - Internal departments or personnel violating the reporting rules may face penalties, and those causing economic losses may be held liable for compensation [4]

上海雅创电子集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会 ...

Core Points - The document outlines the guidelines for the role and responsibilities of the Board Secretary at Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd, emphasizing the importance of compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The Board Secretary is a senior management position responsible for the company and the board, acting as the designated liaison with the stock exchange [1] - The Board Secretary must adhere to laws, regulations, and the company's articles of association, bearing legal responsibilities and obligations of integrity and diligence [1][2] - The appointment of the Board Secretary must be made from among the company's directors, deputy general managers, or other senior management as specified in the articles of association [1][2] Group 2: Qualifications and Restrictions - The Board Secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics and a qualification certificate issued by the stock exchange [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as recent administrative penalties or public reprimands from the securities regulatory authority, are prohibited from serving as Board Secretary [2] Group 3: Responsibilities - The Board Secretary is responsible for managing the company's information disclosure, coordinating with regulatory bodies, and ensuring compliance with disclosure regulations [11][12] - The role includes organizing board and shareholder meetings, maintaining communication with stakeholders, and ensuring the confidentiality of sensitive information [11][12] - The Board Secretary must monitor media coverage and stock trading activities, providing timely feedback to the board and management [11][12] Group 4: Legal Responsibilities - The Board Secretary shares liability for decisions made by the board that violate laws or regulations, unless they can prove dissent [32] - Grounds for dismissal of the Board Secretary include prolonged inability to perform duties, significant errors causing losses, or violations of laws and regulations [33]

上海雅创电子集团股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东 会规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》相关条款 进行了修订，具体内容修订如下： 修改前条文 修改后条文 《股东会议事规则》中将全文涉及"股东大会"的内容调整为"股东会"，"监事会"的内容 调整为"审计委员会"因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行 列职权： 使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （四）审议批准监事会的报告； 亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 方案； 议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）对发行公司债券作出 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能 影响其独立客观判 ...