| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司通过全资子公司香港雅创 台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得满足的情 况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外 的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持 有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称"本次交易"或"本次要约"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资 产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告 编号：2024-009）。 二、 本次重大资产重组历史披露情况 于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中 | | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议 案》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信， 授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行 授信业务顺利的实施，公司预计 2024 年度为控股子公司提供人民币 105,000 万元人民币 和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡海能达 有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司、WE Components Pte. Ltd 分别提供不超过 30,000.00 万元、15,000.00 万元、30,000.00 万元、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海雅创电子集团股份有限公司、谢 力书、樊晓磊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 124 号 上海雅创电子集团股份有限公司董事会、谢力书、樊晓磊： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 6 日 2 832 万元，占调整前归母净利润的比例分别为 10.83%、 30.69%、31.41%。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。谢力书 作为你公司董事长兼总经理、樊晓磊作为你公司财务负责人 兼董事会秘书未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，对你公司 上述违规行为负有重要责任，违反了本所《创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会上海监管局（ 以下简称"上海证监局"）出具的（ 关于对上海雅创电 子集团股份有限公司、谢力书、樊晓磊采取出具警示函措施的决定》(沪证监决 [2024]314 号) 以下简称"（ 警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、警示函的主要内容 2024 年 6 月 25 日，公司披露（ 关于前期会计差错调整及相关定期报告更正 的公告》，因公司未在相关定期报告中确认持有威雅利电子(集团)有限公司（ 以下 简称（"威雅利"）21.24%的股份产生的投资损益，导致公司 2023 年半年报、2023 年三季报以及 2024 年一季报多计净利润分别为 332.30 万元、1,661.26 ...

关于全资子公司开立募集资金专户并 签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣 减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 18,645,215.37 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创 电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕 第 2 号），于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回 复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《上 海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海雅创电子集团股 份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。 于 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》，对《<上海雅创电子集 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-086 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 一、本期业绩预计情况 2024年半年度预计业绩情况：同向上升。 二、与会计师事务所沟通情况 四、其他相关说明 特此公告。 2024年半年度业绩预告 2024年1月1日至2024年6月30日。 注1：表格中"万元"均指"人民币万元"； 三、业绩变动原因说明 2、2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披 露。 2024 年 7 月 25 日 上海雅创电子集团股份有限公司 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------| | | | | | | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 3,500.00 万元 - 4,000.00 万元 | | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 27.87%-46.14% | 盈利： | 2,73 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-085 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2024年7月11日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月 11日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （七）会议的出席情况 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份 50,027,100股，占公司有表决权总股份的63.1632%（有表决权股份总数为截至 股权登记日公 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 7 月 11 日在上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、王俊峰律 师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...