证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-015 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2024年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会 议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司拟在2024年度为子公司 提供总额度不超过169,500万元的连带责任担保，其中：为资产负债率低于70% 的子公司提供担保的额度为119,500万元；为资产负债率高于70%的子公司提供担 保的额度为50,000万元。 | 担保方 | 被担保 | | 被担保 | | | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | 截至目 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李昌莲） 各位股东及股东代表： 2023年，本人作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李昌莲女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学 专业硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中 国注册税务师，南通市注册会计师协会副会长，南通市总会计师协会常务理事， 江苏省注册会计师协会理事，南通市政协委员。历任南通市物资职工中等专业学 校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-013 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，并 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件，以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 计师事务所出具相关验资报告。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定， ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11478号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海力 风电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11474 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海力风电2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海力风电管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年度占用资金 的利息(如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来 资金余额 2023 年度往来累计 发生金额（不含利息） 2023 年度往来资金 的利息(如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 南通科赛尔机械有限公司 控股股东控制的公司 应收账款 8.62 8.62 加工费 经营性往来 上市公 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 江苏海力风电设备科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指江苏海力风电设备科技股份有限公司；子公 司系指本公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-014 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2024年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世俊先 生、许成辰先生、沙德权先生回避表决，关联监事邓峰先生回避表决。本议案已 提前经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议，届时 关联股东许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、邓峰先生将回避表决。现将相 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科塞 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以下简称"立洋海洋"）、南通龙腾机械有限责 任公司（以下简称"龙腾机械"）、江苏新能海力 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-018 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14：30; （2）网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对海力风电在 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏海 力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3102 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,348,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 60.66 元，募集资金总额 3,296,749,680.00 元，扣除相关发行 ...