证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-166 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元（该担保额度 包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）。本次被担保对象均为公司合 并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的 情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为保证公司 及控股子公司业务发展及经营需要，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租赁等金融 机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇 票 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-165 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年度合 | 2024 年度 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 同签订或预计 交易金额 | 月已发生金额 | | 向关联人采购 商品/接受服务 | 北京五洲驭新 科技有限公司 | 采购供电设备、 附件及其他服务 | 市场定价 | 4,000,000 | 1,733,152.80 | | | | 采购测量设备 | 市场定价 | 18,000,000 | 8,909,438.00 | | | 合计 | | | 22,000,000 | 10,642,590.80 | 3、2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第三 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了需扣减本次发行融 资额的财务性投资金额。 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的 程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将 根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或其他法律法规允许的融资方式解决。 在上述募集资金投资项 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-158 国能日新科技股份有限公司 关于披露 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》及相关文件已于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件的披露事项 不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修 订稿所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 ...

国能日新科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金用于 永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,840.75 万元（不含增值 税）后，实际募集资金净额共计人民币 71,174.74 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次募 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为国 能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等有关规定，对国能日新拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金，在考虑从募集资金总额中扣除财务性投资后，本次发行募集资金总额将调减 至不超过 37,766.12 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"微 电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目"、"新能源数智一 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-157 国能日新科技股份有限公司 关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 "本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为 37.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等 有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行价格作相应调整，调整公式如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 8 ...