Group 1 - Tianyi Ma announced the election of Lin Mingling as the chairman [2]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-082 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级 管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于董事会 换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经选举产生了公司第 四届董事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员及其他人员的议案》。现将情况公告如下： 一、第四届董事会成员组成情况 董事长：林明玲女士 副董事长：马学沛先生 非独立董事：马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生 独立董事：曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士 公司第四届董事会由 ...

届时公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、副 总经理兼董事会秘书曹维先生、财务负责人陈焕盛先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-083 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于参加 2025 广东辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 广东辖区上市公司 投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动 交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事 会成员。经全体董事一致同意，豁免通知要求，决定于当日股东会后 采取现场与通讯表决相结合的方式，召开第四届董事会第一次会议。 本次会议现场召开地点为广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室。经全体董事推选，会议由林明玲女士主持。现场出席 本次会议的董事有林明玲女士、马学沛先生、刘楚境先生、郭树荣先 生，独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过通讯方式参加会议的有 独立董事曹丽梅女士、董事马翊珽先生，出席会议董事占公司董事会 全体董事人数的 100%。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信息产 业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：3011 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-080 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现 场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2） 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。 （二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：林明玲女士 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 | | | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | | 三、本次会议审议的议案 | 4 | | 四、本次会议议案的表决程序与表决结果 5 | | | 五、结论性意见 | 13 | 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律 意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所 的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用 作任何其他目的。 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审 查验证过程中，本所假设： 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

天亿马涨3.19%，报62.44元/股，股价再创新高，总市值突破41.74亿元，成交额达1.56亿元。（AI生 成） ...

Core Viewpoint - Tianyi Ma's stock price has seen a significant increase, with a 5.07% rise on September 12, reaching 61.94 CNY per share, and a total market capitalization of 4.141 billion CNY [1] Group 1: Company Overview - Tianyi Ma Information Industry Co., Ltd. is located in Shantou, Guangdong Province, and was established on July 7, 1998, with its listing date on November 12, 2021 [1] - The company's main business includes information system integration services, software development and technical services, information equipment sales, and information system operation and maintenance services [1] - The revenue composition of the main business is as follows: information equipment sales 33.17%, software development and technical services 27.51%, computing power services 20.65%, information system integration services 8.58%, new energy power 6.00%, information system operation and maintenance services 4.06%, and others 0.03% [1] Group 2: Fund Holdings - Fidelity Fund has a significant holding in Tianyi Ma, with the Fidelity Renyuan Stable Three-Month Holding Mixed Fund (FOF) A (023028) holding 19,100 shares, accounting for 0.17% of the fund's net value, ranking as the tenth largest holding [2] - The fund has generated a floating profit of approximately 57,100 CNY today and 85,600 CNY during the three-day increase [2] - The Fidelity Renyuan Stable Three-Month Holding Mixed Fund (FOF) A was established on January 15, 2025, with a current scale of 147 million CNY and a cumulative return of 1.67% since inception [2]

Company Overview - Tianyi Ma is located in Shantou, Guangdong Province, and was established on July 7, 1998, with its listing date on November 12, 2021 [1] - The company specializes in information system integration services, software development and technical services, information equipment sales, and information system operation and maintenance services [1] - The revenue composition includes: information equipment sales (33.17%), software development and technical services (27.51%), computing power services (20.65%), information system integration services (8.58%), new energy power (6.00%), information system operation and maintenance services (4.06%), and others (0.03%) [1] Stock Performance - As of September 12, Tianyi Ma's stock price increased by 2.21%, reaching 60.25 CNY per share, with a trading volume of 120 million CNY and a turnover rate of 4.11%, resulting in a total market capitalization of 4.028 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has risen by 115.56%, with a 9.95% increase over the last five trading days, 19.12% over the last 20 days, and 38.57% over the last 60 days [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Tianyi Ma achieved operating revenue of 146 million CNY, representing a year-on-year growth of 63.24%, and a net profit attributable to shareholders of 6.0591 million CNY, up 151.66% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 30.7444 million CNY in dividends since its A-share listing, with 11.8996 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders of Tianyi Ma reached 10,100, an increase of 4.40% from the previous period, with an average of 4,902 circulating shares per shareholder, up 8.70% [2] Industry Classification - Tianyi Ma belongs to the Shenwan industry classification of Computer - IT Services II - IT Services III, and is associated with concepts such as spatial computing, virtual reality, mergers and acquisitions, virtual power plants, and margin financing [2]

Group 1 - Tianyi Ma's stock price increased by 5.04% to 57.77 CNY per share, with a trading volume of 196 million CNY and a turnover rate of 6.98%, resulting in a total market capitalization of 3.862 billion CNY [1] - The company, Guangdong Tianyi Ma Information Industry Co., Ltd., was established on July 7, 1998, and went public on November 12, 2021. Its main business includes information system integration services, software development, technical services, information equipment sales, and information system operation and maintenance services [1] - The revenue composition of Tianyi Ma's main business is as follows: hardware sales 51.82%, information system integration 24.25%, software and technical services 18.63%, information system operation and maintenance services 4.34%, other business income 0.66%, and photovoltaic power generation 0.29% [1] Group 2 - Fidelity Fund's "Fidelity Renyuan Steady Three-Month Holding Mixed Fund (FOF) A" (023028) holds 19,100 shares of Tianyi Ma, accounting for 0.17% of the fund's net value, making it the tenth largest holding. The estimated floating profit today is approximately 52,900 CNY [2] - The "Fidelity Renyuan Steady Three-Month Holding Mixed Fund (FOF) A" was established on January 15, 2025, with a latest scale of 147 million CNY and a cumulative return of 1.65% since inception [2]