深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换 届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、 董事会各专门委员会以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常 运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任 工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：202 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 2024年2 月1日 (周四) 下午15:30~16:30 时间 2024年2 月2日 (周五) 上午10:00~11:00 2024年2 月5日 (周一) 上午10:00~11:00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄琦 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-002 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）以及其他相关 公告。 2024 年 1 月 24 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 9 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-001 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司巴西控股子公司完成更名及股东变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更登记背景 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买SMART Brazil 及其子公司 81%股权的议案》，同意公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.（以下简称"Lexar EU"）购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称"SMART Brazil"）及其全 资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. （以下简称"SMART Modular"，与 SMART Brazil 合称"标的公司"）的 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票的 法 律 意 见 书 1 上海兰迪律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信 息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 预留限制性股票授予的 15 名中层管理人员及核心技术（业 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 预留限制性股票分配情况表 | 职务 | 获授的预留限 制性股票数量 | | 占预留授予 占预留授予日 限制性股票 公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 总数的比例 比例 | | 中层管理人员及核心技术 （业务）骨干（15 人） | | 68.8852 | 98.8667% 0.1668% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预留 权益比例未超过本激励计 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 36.23 元/股。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会的授权， 确定本次激励计划预留部分的授予日为 2023 年 12 月 29 日，向符合条件的 15 名 激励对象授予 68.8852 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 4、本激励计划首次授予激励对象总人数为 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-107 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:45； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事长蔡华波先生； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 304,885,309 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 73.8464%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 169,773,900 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 41.1210％；通过网络投票的股东共 22 ...

2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）中层管理人员和 核心业务/技术人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员， 无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。 3、 截至本次激励计划预留授予日，本次激励计划预留授予的激励对象不 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派 出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 202 ...

二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派高鑫斌律师、郭子威律师出席并 见证公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师认为，本次 ...