关于深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二三年九月 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、刘颖甜律师出席并 见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 ...

| 下降，终端市场库存高企 | | --- | | 的压力向上传导至半导体 | | 存储行业，导致存储市场 | | 出现量价齐跌。2023 年宏 | | 观经济环境并未在短期内 | | 明显好转，行业下游市场 | | 持续承压，特别是消费类 | | 电子市场下滑尤为明显。 | | 消费级存储器市场仍持续 | | 显著下跌，车规工规级以 | | 及企业级存储市场虽相对 | | 乐观，但其规模占比较低， | | 无力对冲消费类存储产品 | | 下跌带来的负面影响。综 | | 年以来 合作用之下，2022 | | 的 去 库 存 进 程 持 续 至 | | 2023 年上半年。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江波龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 | 联系电话：0755-23953863 | | 保荐代表人姓名：俞鹏 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-069 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事长蔡华波先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 325,607,9 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-063），公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 2023 年 9 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人蔡华波先生书面提 交的《关于提请在深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加 临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州） 有限公司 70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》和《关于公司子公司苏 州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》以临时提案的方式提 交本次股东大 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-067 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司提供担保概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意 公司为满足子公司江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称"苏州江波龙"）购买 力成科技（苏州）有限公司 70%股权的资金需求，拟通过本次交易的出资实体苏 州江波龙向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。 本次新增授信及担保事项，有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 苏州江波龙为新设立公司，尚未有相 ...

关于全资子公司拟购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次交易的标的公司力成科技（苏州）有限公司（以下简称"标的公 司"或"力成苏州"）完成了截止2023年6月30日的一年又一期审计工作，现将标 的公司的经审财务数据进行更新，并进一步将本次交易提交公司股东大会审 议。 2、 本次交易尚需经出席公司股东大会的股东所持表决权的过半数通过， 尚需相关政府主管部门审批通过后进一步办理标的公司股权变更手续。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-066 深圳市江波龙电子股份有限公司 3、 本次交易还可能存在买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的 风险等，公司敬请投资者注意投资风险。 一、交易进展概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"或"本 公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的议案》，同意 公司拟以 131,600,000 美元，通 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-064 深圳市江波龙电子股份有限公司 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议资料 已于 2023 年 8 月 31 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-065 深圳市江波龙电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公 司为其提供担保的议案》 为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权（以下简称 "本次交易"）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州） 有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供 保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支 付本次交易的对价及相关税费和交易费用等。监事会认为，本次担保对象为公司 合并报表范围内的子公司，公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》 （公告编号：2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第二届董事会第二十次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次公司子公司苏州江波龙拟向银 行申请并购贷款并由公司为其提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会 审议。 （以下无正文） 本页无正文，为《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 唐忠诚 陈伟岳 Jason Zheng (郑建生) 一、关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权交易进 展及更新标的公司财务数据的独立意见 公司通过子公司向 PTI Techn ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | | □现场参观 □ | | 其他(请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 1 日 (周五) 下午 15:00~16:30 地点 全景路演(https://rs.p5w.net/html/139484.shtml) 董事长、总经理兼 CEO 蔡华波 董事、副总经理兼 COO 王景阳 上市公司接待人 董事、副总经理、财务负责人兼 CFO 朱宇 员姓名 副总经理兼 CTO 高喜春 副总经理、董事会秘书 许刚翎 2023 年 9 月 1 日,公司在全景路演平台 ...