Meeting Announcement - The company, Jiangbolong Electronics Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025, at 14:45 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [2][3] Meeting Details - The meeting is convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 20, 2025 [2] - Shareholders can only choose one voting method: either on-site or online [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss two main proposals: 1. Proposal to conclude certain fundraising investment projects and permanently supplement working capital with surplus funds [3][4] 2. Proposal for the company's estimated daily related transactions for 2025 [3][4] Registration and Voting Process - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][5] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [7][8] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the board secretary or the securities affairs representative via provided phone numbers and email [5][6]

Core Viewpoint - The company has announced an expected increase in daily related transactions for the year 2025, with a total estimated amount not exceeding 35,000 million RMB, which includes a new addition of 25,000 million RMB with Shenzhen Zhongdian Port Technology Co., Ltd. [1][2] Summary by Sections 1. Overview of New Daily Related Transactions - The company held meetings on February 21, 2025, where it approved the expected daily related transactions with Zhongdian Port not exceeding 10,000 million RMB, later revised to 35,000 million RMB [1][2]. 2. Details of the New Daily Related Transactions - The newly added daily related transaction amount is expected to be 25,000 million RMB, bringing the total for 2025 to 35,000 million RMB. The previous year's transaction amount was 10,000 million RMB, with 8,235.74 million RMB already realized by May 31, 2025 [2][3]. 3. Introduction of Related Parties - Zhongdian Port was established on September 28, 2014, with a registered capital of 75,990.0097 million RMB. As of March 31, 2025, its total assets were 2,977,947.39 million RMB, and net assets were 530,889.65 million RMB [3]. 4. Purpose and Impact of Daily Related Transactions - The transactions with Zhongdian Port are aimed at enhancing the company's sales of storage products, aligning with its business expansion strategy, and are deemed commercially reasonable and necessary [4]. 5. Opinions from Independent Directors and Supervisory Board - The independent directors and supervisory board have unanimously approved the expected daily related transactions, affirming that they are necessary for normal business operations and do not compromise the company's independence or harm shareholder interests [5][6]. 6. Sponsoring Institution's Opinion - The sponsoring institution, CITIC Securities Co., Ltd., has reviewed the transaction and found that it complies with relevant regulations and procedures, expressing no objections to the expected transactions [6].

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-044 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。 为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司拟为子公司向银行等 金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 110 亿元 （或等值外币）的担保额度。 其中经审议通过的公司为全资子公司上海江波龙数字技术有限公司（以下简 称"江波龙数字技术"）提供担保额度的具体情况如下： 被担保方最近 经审批的预 担保额度占公 深圳市江波龙电子 ...

关于深圳市江波龙电子股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙新增 2025 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 三、关联交易主要内容 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公 司（含全资或控股的子公司，下同）预计 2025 年度与深圳中电港技术股份有限 公司（以下简称"中电港"）发 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-044 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围 内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。 | | | 担保 | 被担保方 | 经审批的 | 担保额度 | 本次担保 前对被担 | 本次担保 后对被担 | 剩余可用 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-042 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公 司（含全资或控股的子公司，下同）预计2025年度与深圳中电港技术股份有限公 司（以下简称"中电港"）发生日常关联交易不超过10,000.00万元。具体内容详见 公司于2025年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2025-007）。 2025年6月11日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞成、0 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于江波龙 | 04 | | 2024 年关键绩效 | 08 | | 2024 年大事记 | 09 | | 企业荣誉展示 | 11 | | 董事长致辞 | 12 | 01 | 企业管治 | 14 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 16 | | 合规经营 | 19 | 02 | 铸造匠心品质 | 24 | | --- | --- | | 优质客户服务 | 29 | 促进稳健发展 驱动卓越品质 践行绿色运营 03 | 环境管理 | 34 | | --- | --- | | 绿色运营 | 36 | | 应对气候变化 | 43 | 打造和谐职场 04 | 保障员工权益 | 46 | | --- | --- | | 促进员工发展 | 51 | | 筑牢安全防线 | 54 | 实现价值共创 05 | 可持续供应链 | 59 | | --- | --- | | 协同行业发展 | 61 | | 构建美好社区 | 62 | 附录 | ESG | 指标索引 | 63 | | --- | --- | --- | | ESG | 政策及法规列表 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-043 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）14:45 召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规则以及公司章程的规定。 ...

会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料 已于 2025 年 6 月 6 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席并参与表决的监事 3 名。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-041 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司新增 2025 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及 业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依 赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会 议资料已于 2025 年 6 月 6 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中，蔡华波、李志雄、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、 陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司新增 2025 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易 价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的 独 ...