杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权 以下简称"标的资产"） 并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 七）本次交易前，公司已按照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 1 成后，公司仍 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89.71% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次 交易前后，上市公司控股股东均为薛元潮，实际控制人均为薛元潮、薛雅利，本 次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 截至本说明出具日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，标的资产 的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计 本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定， 公司将在重组报告书中 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易首次披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 特此说明。 为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 （公告编号：2025-027）。 公司现就本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况， 该期间创业板指数以及同行业板块波动情况进行比较，情况如下： | 项目 | 停牌前第 | | 2 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本 次交易相关信息的情况。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-035 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易 所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）89 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-033 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 1、整体方案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次 会议书面通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-032 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次 会议书面通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事江灵兵、 李安以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全 体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求 ...

编号：2025-002 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 甬兴证券：张洪乐、吴昱迪 时间 2025 年 3 月 13 日 地点 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼1楼会议室 公司接待人员 姓名 董事会秘书、副总裁：田金明 董事会办公室：梁红霞 投资者关系活动 主要内容介绍 一、参观样品间 二、介绍公司情况 三、投资者问答环节 1、公司的竞争优势有哪些？ 答：公司作为国内较早进入宠物产业的行业先行企业，依托于国 内宠物用品产业链与国际宠物食品供应链的比较优势，经过二十余年 的探索、创新、积累，已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类 产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势，形成了公 司的核心竞争力。 （1）行业先发优势与客户资源优势 国内宠物行业在上世纪九十年代尚处于起步阶段，自 2010 年左右 才迎来快速发展。公司创业团队于 1998 年便开始从事宠物行业，创业 初期以宠物窝垫与猫爬架为主要产品，率先进入国际宠物市场；随着 市场覆盖 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-031 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | | | ...

停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司控股权并募集配套资金事项 （以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证 券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时 间不超过 10 个交易日。具体内容详见 2025 年 3 月 3 日公司在巨潮资讯网上披露 的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2025-027）。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-030 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据深圳证券交易所 ...