证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 参与单位名称及 中信证券、长江证券、东北证券、西部证券、中信建投国际、 人员姓名 东吴证券、民生证券、兴业证券、中金公司、南银理财、信达 证券、开源证券、申万宏源、嘉实基金、中银证券、海通证券、 华夏基金、汇丰晋信、太平洋证券、广发资管、上海磐厚、泓 德基金、广发证券、国信资管、国海证券、青骊投资、国寿养 老、中信建投、嘉合基金、招商基金、万家基金、华福证券、 华安证券、华泰证券、东方证券、鸿道投资、中信里昂、天风 证券、浙商证券、光大证券、东兴基金、景顺长城基金、安信 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（ ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年12月3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-067 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...

截至2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份156,000股，占公司当前总股本的0.1529%，最高成交价为 48.43元/股，最低成交价为45.92元/股，成交总金额为人民币7,403,029.00元（不 含交易费用）。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 参与单位名称及 国海证券、博时基金、富安达基金、正圆投研、兴银基金、华 人员姓名 夏财富、长江养老、中信建投、汇丰晋信、湘财基金、中信自 营、广发证券、华宝基金、太平基金、国泰财产、招商基金、 平安资产、枫瑞基金、国君资管、西部利得、方正富邦、光大 保德信、宏利基金、万家基金、国融基金、建信基金、路博迈、 嘉实基金、蓓曦投资、思睿集团、大家养老、中原英石、嘉实 基金、农银人寿、野村资管、中航基金、长城财富、信诚基金、 汇泉基金、中金资管、华商基金、鹏扬基金、丰琰投资、华安 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （五）成交总金额：人民币970,063.00元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的价格：本次回购股份价格不超过64.53元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限测算，预计回购股 份数量约为929,800股（取整），约占当前总股 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（ 即2023年11月3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹洪涛 | 28,481,390 | 27.92 | | 2 | 尹士宇 | 24,611,261 | 24.13 | | 3 | 辽 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年11月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股 ...