证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-017 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年4月8日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董 事长、总经理尹洪涛先生向公司董事会作2023年度总经理工作报告，报告内容涉及 公司2023年工作总结及2024年工作计划。 与会董事认真讨论和审议，认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映 了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"信德新 材"）于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将相关 具体内容公告如下： 2024年度，公司及子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称"奥晟隆"）、 大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳材"）、大连信德新材料科技有 限公司（以下简称"大信新材"）、信德（大连）新材料贸易有限公司（以下简称 "信德贸易"）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称"成都昱泰"）因业务发 展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度 （包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期自公司20 23年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈晶女士，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财务学专业。2017 年至 今，历任首都经济贸易大学会计学院讲 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the management discussion section of the report [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥948,852,531.26, representing a 4.99% increase compared to ¥903,719,082.41 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,295,464.46, a significant decrease of 72.28% from ¥148,986,267.22 in 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4049, down 77.48% from ¥1.7977 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,155,903,972.48, an increase of 4.10% from ¥3,031,719,976.69 at the end of 2022 [20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥67,005,311.53, showing a slight improvement from -¥69,925,980.24 in 2022 [20]. - The company achieved a revenue of 948.85 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 4.99% [73]. - The net profit attributable to shareholders was 41.30 million yuan, a significant decline of 72.28% compared to the previous year [73]. - Sales revenue from anode coating materials decreased by 27.55% to 337.79 million yuan [73]. - The gross profit margin has significantly declined due to changes in sales structure and raw material price fluctuations, despite efforts to reduce costs [74]. Market Trends and Demand - The global lithium-ion battery shipments reached 1202.6 GWh in 2023, a year-on-year increase of 25.6%, with China's shipments at 887.4 GWh, up 34.3%, accounting for 73.8% of the global total [35]. - The demand for new energy vehicles in China surged to 9.495 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 37.9% and a penetration rate of 31.6%, an increase of 5.9 percentage points [35]. - The global energy storage battery shipments reached 185 GWh in 2023, marking a year-on-year growth of 53% [37]. - The market for consumer electronic batteries is expected to grow at an annual rate of 5%-10%, driven by the demand for lightweight and high-performance batteries in emerging applications [38]. - The expansion of the electric vehicle market is driving the demand for lithium-ion battery anode materials, contributing to a robust growth outlook for the sector [43]. - The overall market for lithium-ion battery materials is expected to benefit from the dual carbon economy and green development initiatives, further boosting demand [42]. Production and Capacity - The company has established an integrated production capacity layout with two major manufacturing bases in Dalian and Chengdu, focusing on advanced preparation processes for anode coating materials [50]. - The current production capacity for lithium-ion battery anode coating materials is 20,000 tons, with an additional 5,000 tons for carbon fiber spinnable pitch, achieved by the subsidiary Aoshenlong [53]. - The company reported a production capacity utilization rate of 92.16% for its anode coating materials, with a design capacity of 85,000 tons/year [59]. - The company expanded its production capacity to 70,000 tons per year, with the successful commissioning of a 15,000 tons/year capacity project in 2022 and the acquisition of 80% of Chengdu Yutai New Materials Technology Co., Ltd. [57]. - The production capacity for negative electrode coating materials is 70,000 tons per year, with a utilization rate of 92.16% and a production volume of 43,777.14 tons [79]. Research and Development - R&D investment for 2023 was 31.48 million yuan, accounting for 3.32% of total revenue, indicating a commitment to innovation [74]. - The company is focusing on enhancing the performance of its anode materials through research and development of new technologies and products [45]. - The company is developing new products such as liquid coating materials for lithium battery anodes, which are expected to enhance product variety and market share [93]. - The company is also working on high-performance liquid coating materials to reduce costs and improve product competitiveness [94]. - The company has accumulated 113 intellectual property rights, making it the enterprise with the most patents in the domestic anode coating materials sector [66]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established long-term stable strategic partnerships with several well-known anode manufacturers, enhancing its competitive advantage in the market [50]. - The company has established strategic partnerships with leading firms such as Better Energy and Sanyuan Group, ensuring stable customer relationships [68]. - The company completed the acquisition of 80% of Chengdu Yutai's shares in July 2023, enabling consolidation into its financial statements [188]. - The company plans to strengthen strategic partnerships with existing core customers while expanding into niche markets for special lithium-ion battery anode coating materials and carbon fiber-spun asphalt [134]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance system to ensure the effective operation of its board and committees [145]. - The company has implemented a robust internal control system, with directors providing valuable professional opinions to enhance decision-making [169]. - The company has completed the revision of several governance documents, including the Articles of Association and investment management systems, to enhance its corporate governance structure [145]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder during the reporting period [147]. - The company has established a quality management system certification for carbon fiber and composite materials, effective from February 7, 2024, to February 6, 2027 [64]. Environmental and Safety Management - The company adheres to all relevant environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations [194]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities [199]. - The company has implemented advanced processes to optimize energy use, including energy-saving processes and improved operational conditions [200]. - The company has installed automatic monitoring equipment to ensure compliance with environmental discharge standards [200]. - The company is committed to increasing environmental protection investments and has paid the relevant environmental protection taxes on time [200]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 670, with 39 in the parent company and 631 in major subsidiaries [174]. - The company emphasizes human resource development to align with strategic goals, including effective personnel allocation and talent cultivation [176]. - The company has implemented a comprehensive human resource management plan that includes performance evaluation and compensation distribution [176]. - The company emphasizes the importance of employee training and talent acquisition to enhance its workforce's capabilities and support sustainable development [135]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 101,143,800 shares after excluding repurchased shares [5]. - The company distributed a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares and increased capital by 5 shares for every 10 shares held, with a total of 30,343,140 RMB distributed to shareholders [180]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association, with a clear distribution standard and complete decision-making procedures [181]. - The company reported a total distributable profit of 126,572,405.30 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution [181].

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 成都昱泰新 材料科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | - | 32,882.86 | 133.58 | 15,529.00 | 17,487.44资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 1,118.46 | 69,088.70 | 315.95 | 49,436.58 | 21,086.53 | - | 本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 2 页 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供信德新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10309 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简 称"信德新材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10307 号的无保留意见审计报告。 信德新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现以下情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10308 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"信德新材"）管理层就 2023 年 12 月 31 日信德新材财务报 告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 信德新材管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对信德新材是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，根据公司股东大会决议，公司董事会特设辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则 ...