根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-019 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、徐 宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一） 发明 名称 ： LOW-DENSITY PVC PLASTICS FLOORING AND PREPARATION METHOD THEREOF（一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方 法） 专利类型：发明专利 专利号：US 11,958,966 B2 专利申请日：2022 年 6 月 2 日 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-017 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 专利期限：20 年 本发明提供了一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方法，属于地板薄膜技 术领域。本发明通过将聚氯乙烯、碳酸钙、稳定剂及其他辅料进行精准调配，显 著降低了聚氯乙烯塑料地板的密度，大大降低了生产成本，提高了经济效率。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-014 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体董事发出了第二届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中方庆华、王益 冰、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席 了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规 定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天振股份")向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公 司验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-016 关于新增募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天振股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 11 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-015 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会 2024年4月23日 （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业 务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资 计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序 符合《深圳证 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-012 浙江天振科技股份有限公司 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年4月12日15:00。 网络投票时间：2024年4月12日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人：因董事长方庆华先生出差不能主持本次会议，经半数以上董事推举， 本次股东大会由董事吴阿晓女士主 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-013 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种发泡 PET 复合板材及其制备方法 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种发泡 PET 复合板材及其制备方法，属于板材技术领域。 本发明使用回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯，实现了 PET 的资源化利用，解决了 现有技术中 PET 存在浪费的问题。且本发明通过对 PET、调节剂、无机填料、 发泡剂和 PE 蜡用量的精确限制，得到的发泡 PET 复合板材兼具高强、隔音和保 温性能，无污染。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 特此公告。 浙江天振科 ...