证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-015 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 2 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同 意提名陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名古范球、陈永康为公司第三届董 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出 并送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式及 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴经胜 以通讯方式参加，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，因公司对董 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-017 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会现就提名陈永康为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经核查，公司2023 年半年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回 报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情况，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。 三、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人的提名和表决程序均符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得 被提名人本人同意。 通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业资格等相关资料的认 真审核，我们认为候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论；不存在被列为失信被执行人的情 ...

公司董事会审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅。我们认为，本次关联交易符合公司业务发展规划， 交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生 影响。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程 序。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：吴经胜、古范球、陈永康 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立 场，对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式 发出并送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中 ...

1、变更原因 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关要求，变更公司相应的会计政 策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东大会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更时间 二 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、冼洁 律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及现行有效的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章 ...

证券代码：3 0 14 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 23-007 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年8月10日14:30 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 网络投票时间：2023年8月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年8月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年8月10日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事 ...