证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-014 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将分配预案公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,584,797.71 元，母公司 2023 年 1-6 月实现净利润为 49,111,017.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 248,849,358.73 元，母公司累计未分配利润为人民币 255,629,854.84 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分 配利润孰低的原则，公司 2023 年半年度可供股东分配的利润为 248,849,358. ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-016 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会现就提名古范球为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | 第 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等) | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他(包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-012 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的 实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法 | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、 | | 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 | | | 行。 | 行政法规、中国证监会和证券交易所的有 | | 公司独立董事除应当具有《公司法》和其他 | 关规定执行。 | | ...

| | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - ...

声明人陈永康作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司董事会提名为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-019 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计 委员会的召集人应为会计专业人士。 专门委员会委员由董事会选举产生，工作制度由董事会制定。根据实际 需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门委员会。 第六条 董事会行使以下职权： 2 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股东大 会负责并报告工作。 2023 年 8 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构）作 为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对豪恩汽电对 参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 1、根据公司参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智 能"）的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以 下简称"豪恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对 豪恩智能增资，增资金额 2,000 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,200 万元认 缴新增注册资本 1,200 万元，公司增资 800 万元认缴新增注册资本 800 万元。本 轮增 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-013 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 统一社会信用代码：9144030068537475XK 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"） 的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司 （以下简称"豪恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原 持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,000 万元人民币，其中：豪 恩智联增资 1,200 万元认缴新增注册资本 1,200 万元，公司增资 800 万元认缴新增注册资本 800 万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本 由 14,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币，增资前后各股东的持 股比例不变。 2、公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪 恩集团"）为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规 ...