发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股东信息披露的承诺 | 1 | | 2 | 关于租赁和社保公积金的承诺 | 2 | | 3 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 3-7 | | 4 | 关于避免资源占用的承诺 | 8 | | 5 | 各中介机构关于依法赔偿损失的承诺 | 9-13 | 深圳市绿联科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票 并在创业板上市股东信息披露的专项承诺 就本公司股东信息披露事项，本公司承诺本公司的股东不存在以下情形： （一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份； （二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间 接持有发行人股份； （三）以发行人股权进行不当利益输送。 （以下无正文） 承诺人：深圳市绿联科技股份有限公司（盖章） 法定代表人： 何梦新 年 月 日 1 7-7-1-1 2 3 4 本公司已在相应的招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；若公 司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。 5 6 7 控股股东、 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022 年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 4,150.00 万股人民币 普通股（A 股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急 情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 项目备案情况 | 环评批复 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品研发及 产业化建设 | 55,120.36 | 55,120.36 | 深圳市社会投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | 项目 | | | S-2022-C39-500316） | | | 2 | 智能仓储物 流建设项目 | 11,041.79 | 11,041.79 | 广东省企业投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | | | | 2201-44 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况 1、股东大会的运行情况 股东大会是深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）的权力机构，行 使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《深 圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会 的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的规 定。2024 年 5 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，修订了《公 司章程（草案）》和《深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制 度自建立伊始，始终按 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股 东大会于 2022年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022年 3 月 30 日以 书面形式送达全体股东。会议由董事长张清森先生主持,出席会议的股东及股东 代表共 11 位,合计持有 373.409.806 股公司股份,占公司股份总数的 100%。会 议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 出席会议的股东以书面记名投票表决方式逐项审议并通过下列议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (1)发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:同意 373,409,806 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股。 (2) 每股面值:人民币 1.00 元（RMB1.00）。 表决结果:同意 ...

子公司、参股公司简要情况 深圳市绿联科技股份有限公司 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）拥有 10 家一级子公司（8 家全资子公司和 2 家控股子公司）和 7 家二级子公司。一级子公司包括：绿联工 控、绿联进出口、绿联实业、东莞绿联、绿联数码、美国绿联、香港绿联、海盈 智联、志泽科技、新加坡绿联；二级子公司是由香港绿联控制的德国绿联、日本 绿联、韩国绿联、越南绿联，由志泽科技控制的惠州志泽，以及由香港绿联和美 国绿联控制的印尼绿联和印尼有限。公司全部子公司具体情况如下： （一）一级子公司 | 公司名称 | 深圳市绿联智能工控有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FDMRC0X | | | | 成立时间 | 2018 年 11 月 28 日 | | | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | | | 实收资本 | 500 万元人民币 | | | | 注册地址和主要经营地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 | | 7 号 | | | 办公楼 1 层 | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人持有 ...

公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。 二、审计委员会 深圳市绿联科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 3 月 21 日，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）第一届 董事会第五次会议审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会并选举 成员的议案》和关于制定董事会各专门委员会工作细则的相关系列议案，在董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张清森 | 何梦新、黄劲业 | | 2 | 审计委员会 | 高海军 | 赖晓凡、陈俊灵 | | 3 | 提名委员会 | 黄劲业 | ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ___ 3-2-5-1 t and the support of the support of the subject of the subject of the subject of t te r re 关于深圳市绿联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0114 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技")管理 层编制的 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表。 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 4 | 3-2-5-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿联科技为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为绿联科技申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 一、投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 为规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露行为，确保 信息披露真实、准确、完整、及时，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律 法规及《公司章程（草案）》的有关规定，制定了《信息披露管理制度（草案）》 和《投资者关系管理制度（草案）》，对公司信息披露的基本内容、程序、管理、 责任追究机制进行了详细规定，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管 理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范 运作和公司治理水平。 公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管 理规范。本次发行上市后，公司将严格执行上述制度与办法，保障投资者的知情 权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为保护投资者合法权利，加强公司信息披露工作的有序管理，公司按照中国 证监会的有关规定，建立了严格的信息披露制度。 根据《信息披露管理办法（草案）》《投资者关系管理制度（草案）》，公司设 立证券事务部作为 ...

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