湖南科力远新能源股份有限公司 关于为储能电站项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-064 本次担保不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被 担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 博野科瑞与中信银行签订了《固定资产贷款合同》，贷款金额为21,000万元， 贷款期限自2025年8月25日至2036年1月28日，贷款用于博野科瑞数智能源 担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：博野科瑞数智新能源科技有限公司（以下简称"博野科 瑞"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 博野科瑞与中信银行股份有限公司保定分行（以下简称"中信银行"）签订 《固定资产贷款合同》（以下简称"主合同"），贷款金额为 21,000 万元，贷款 期限自 2025 年 8 月 25 日至 20 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 29,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额为 40,275.83 万元（未包含本次担保余额）。 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能 源股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、公司全资子公司佛山科霸原向中国银行股份有限公司佛山分行申请的 授信额度到期，佛山科霸拟继续向中国银行股份有限公司佛山分行申请人民币 19,000 万元综合授信额度。公司及公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限 责任公司为佛山科霸提供股权质押及连带责任保证担保，担保金额为人民币 ...

Core Viewpoint - Hunan Keli Yuan New Energy Co., Ltd. plans to provide guarantees for its energy storage project companies, with a total guarantee amount not exceeding 840 million yuan, to support the financing needs of these projects [4][5][10]. Group 1: Meeting Agenda and Details - The meeting is scheduled for September 11, 2025, at 14:00 in Shenzhen [4]. - The agenda includes introducing guests, electing vote counters, discussing and voting on proposals, and concluding with a signing of resolutions [4]. Group 2: Guarantee Overview - The company plans to guarantee a total of up to 840 million yuan for two project companies: Guantao County Xuneng New Energy Technology Co., Ltd. and Ordos City Luanxing New Energy Technology Co., Ltd. [4][5]. - As of now, the company has provided no guarantees for these project companies [4][5]. - The guarantee constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [4][5]. Group 3: Financial and Operational Context - The project companies have obtained the necessary approvals for independent energy storage projects, with Guantao County's project having a scale of 100MW/400MWh and Ordos City's project at 300MW/1200MWh [9][10]. - The financial status of Guantao Xuneng shows total assets and liabilities of 0 yuan, while Ordos Luanxing has total assets of approximately 3.4 million yuan and liabilities of the same amount [9][10]. Group 4: Risk Management and Board Approval - The company will provide guarantees only after the energy storage fund acquires control of the project companies, ensuring that risks are manageable [11][12]. - The board of directors approved the guarantee proposal with a unanimous vote, emphasizing its alignment with the company's strategic development needs [12].

2025 年第三次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | 四、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案 五、对各项议案进行投票表决 六、对投票表决单进行统计 七、监票人宣读表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、在形成股东大会决议上签字 十、会议结束 十一、股东及媒体交流 2 2025 年第三次临时股东大会会 ...

Group 1 - The company Keli Yuan announced on August 28 that it has provided guarantees for its subsidiaries, with a total external guarantee amount of approximately 4.736 billion yuan, which includes guarantees that have signed agreements and are still within the guarantee period [1] - The total guarantee amount provided by the company to its controlling subsidiaries is approximately 4.184 billion yuan, representing 172.35% and 152.26% of the company's most recent audited net assets attributable to shareholders, respectively [1]

Core Points - The company announced a guarantee of up to 84 million yuan for its subsidiary Hunan Keba and up to 102 million yuan for Hebei Keli Yuan [1] - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 473.56 million yuan, which includes guarantees that have been signed and are still within the guarantee period [1] - The total guarantees provided to subsidiaries amount to 418.36 million yuan, representing 172.35% of the company's latest audited net assets attributable to the parent [1] Financial Summary - The new guarantees represent a significant increase in the company's total external guarantees [1] - The total external guarantees as a percentage of the company's net assets indicate a high level of leverage [1] - The guarantees provided to subsidiaries also reflect a substantial commitment from the company, amounting to 152.26% of the net assets [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 河北科力远混合储能技术服务有限公司（以下简称"河北科力远"） 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源 股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、湖南科霸拟向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请办理敞口授信 业务 6,000 万元，公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 8,400 万元， 授信品种：中、短期流动资金贷款、无追索权保理等银行业务品种。担保期限为 自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-063 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖南科霸提供的担 保金额为 8,400 万元，为河北科力远提供的担保金额为 10,200 万元。截至 本公告披露日，公司为湖南科霸提供的担 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 11, 2025, at 14:00 in Shenzhen, China [1] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [3] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for voting on the meeting day [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 4, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration requires a shareholder account card and personal identification; proxies must present additional documentation [5][6] Agenda and Proposals - The meeting will review proposals that have already been approved by the board of directors [3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [3]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露媒体上的《关于修订 <公司章程> 的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权， ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-061 者报酬； 拍卖等难以形成公允价格的除外； 自然人提供产品和服务： （1）公司董事、监事和高级管理人员； （2）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他 组织）的董事、监事和高级管理人员； （3）公司董事、监事和高级管理人员的关系密切 的家庭成员。 公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控 制或相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的 交易、与不同关联人进行的相同交易类别下标的相 关的交易，应当按照连续 12 个月累计计算的原则 执行。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相 关的累计计算范围。 （九） 除了本章程第四十三条规定应由股东会审 批以外的对外担保，由董事会审批；董事会决定对 外担保时，除应当取得董事会全体成员过半数通过 外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同 意。 （十）除了本章程第四十四条规定的应由股东会审 批以外的财务资助，由董事会审批；董事会决定财 务资助交易事项时，除应当取得董事会全体成员过 半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上 董事同意。 湖南科力远新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 ...