证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...

广东复大医药有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所 中国广州市天河区珠江新城 珠江东路 32 号利通广场 10 楼 邮编 510623 电话：+86 20 3896 3388 传真：+86 20 3896 3399 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 440C027023 号 广东复大医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东复大医药有限公司（以下简称复大医药公司）财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公 司的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称 "复大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，本次交易构成关联交易， 关联董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表 了 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易事项符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的评估机构具备相应从业资质，具备 独立性，所出具的评估报告评估假设前提合理、评估结论合理。独立董事同意公 司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公 司股东大会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[88]. - Total revenue for the first half of 2023 reached ¥1,540,872,254.12, an increase of 10.14% compared to ¥1,398,718,256.57 in the same period of 2022[152]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥332,627,018.99, compared to ¥286,508,096.75 in the first half of 2022, representing a growth of 16.09%[155]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥552,349,969, representing a significant increase of 124% from ¥246,034,201 in the first half of 2022[159]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was ¥325,918,480.96, compared to ¥278,838,349.02 in the previous year, reflecting a growth of 16.87%[158]. - The financial results indicate a strong performance in the first half of the year, with positive trends in both revenue and cash flow metrics[199]. Investment and Cash Flow - The investment activities cash outflow decreased by 18.73% compared to the previous year, primarily due to a reduction in the purchase of financial products[20]. - The company redeemed a non-principal guaranteed financial product from Zhuhai China Resources Bank worth 200 million RMB in June 2023, indicating effective cash management[145]. - Cash inflows from operating activities reached ¥1,604,448,339.65, up from ¥1,382,633,313.07 in the prior half-year, reflecting a growth of approximately 16%[200]. - The net cash generated from operating activities was ¥393,183,884.50, compared to ¥228,754,375.63 in the same period last year, representing an increase of about 72%[200]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥417,536,064.83, a turnaround from a net outflow of ¥714,537,639.42 in the first half of 2022[165]. Product and Market Development - The company's blood products business revenue reached 22.58 million yuan, a year-on-year increase of 106.89% driven by the sales of new products like PCC[4]. - The sales volume of core products such as albumin and immunoglobulin showed significant growth due to strong market demand[4]. - The sales of recombinant human coagulation factor VIII have significantly increased, contributing to the overall growth in the blood products segment[4]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2023[88]. - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[88]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting an additional 300,000 users[88]. Operational Efficiency and Strategy - The company plans to enhance its operational capabilities through the "Five Modernizations" initiative and aims to shorten the construction cycle of new plasma stations[9]. - The company is focusing on integrating product channels and enhancing management efficiency to improve brand market share and profitability[31]. - The company is committed to enhancing R&D process control to ensure timely product launches and sales[57]. - The company is facing pressure from national policies such as consistency evaluation and centralized procurement, necessitating operational model innovation[58]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[160]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate product quality risks, which is crucial for maintaining brand reputation and market position[29]. - The company has received environmental approval for its coagulation factor production facility, ensuring compliance with pollution control standards[36]. - Environmental compliance remains a priority, with all emissions reported within legal limits, including a non-methane total hydrocarbon level of 1.65 mg/Nm³[94]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a design capacity of 150 cubic meters per day, ensuring compliance with environmental standards[78]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing 1.9 million RMB to health-related projects and receiving recognition as a socially responsible enterprise in Jiangxi Province[134]. - The company has invested 150,000 RMB in healthcare resources for impoverished areas, reflecting its commitment to social welfare[135]. Assets and Liabilities - The company achieved a total asset of approximately ¥8.17 billion, an increase from ¥8.03 billion in the previous period, reflecting a growth of about 1.67%[69]. - Total liabilities decreased to ¥645,292,533.39 from ¥800,931,926.65, reflecting a reduction of 19.43%[152]. - The company's equity increased to ¥7,546,269,048.18 from ¥7,094,768,826.50, representing a growth of 6.38%[152]. - The company's inventory decreased to ¥581,972,654.07 from ¥666,962,605.02, representing a decline of about 12.7%[181]. - The accounts receivable stood at ¥457,521,795.27, slightly down from ¥461,706,430.03, indicating a decrease of approximately 0.5%[181]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥37,706,103.94 in the first half of 2023, up from ¥22,774,406.99 in the same period of 2022, marking a significant increase of 65.69%[155]. - Research and development expenses increased to ¥29,825,734.83, up from ¥13,959,794.67, marking a 113% rise, indicating a focus on innovation[159].

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会认为：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公 司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余额 | | | 用累计发生金额 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-034 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"上市公司规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求，华润博雅生物制药集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"华润博雅生物"）编制了截至2023年6 月30日的"2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情况如 下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2018]117号），核准公司非公开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）《华润博雅生物制药集团 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件规定，作为华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事对公司第七届董事会第二 十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见 1、报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在控股股 东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 2、报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在为控股 股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-030 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称" ...