浙江永强集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总裁、副总裁和财务负责人）的 职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总裁 1 名，副总裁若干名，财务负责人 1 名。 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决 议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 ...

浙江永强集团股份有限公司 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 七 月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" 公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生 1994280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照。统一社会信用代码为：913200001347643058。 第三条 公司于一九九七年八月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 3500 万股，于 1997 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION。 第五条 公司住所：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦，邮政编码：210001 第六 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《浙江西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订 本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事 长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员会下设投资评审小组，由经理担任组长。必要时，委员会 ...

浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司 章 程 料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 第一章 总则 英文名称：ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.，LTD.。 第五条 公司住所：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村，英文地址： RUANGANG VILLAGE，LANTING TOWN，KEQIAO，SHAOXING。邮政编码：312043。 第六条 公司注册资本为人民币 191,681,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-045 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中辰电 缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出 相应修订。 二、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕678 号"同意注册，公司 于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转 换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为 "123147"，债券简称"中辰转债"。"中辰转债"于 2022 年 12 月 7 日开始 转股，截至 2025 年 6 月 30 日，共有 721,080 张"中辰转债"转换为公司股票， 累计转 ...

第二章 机构及人员组成 中辰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司治理准则》及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占 全体董事的三分之一以上的董事的提名，并由董事会二分之一以上同意方可当选 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 ...

2024年初，新管理层入主中炬高新后，制定了"三年再造一个新厨邦"的战略目标：到2026年，让子公司 广东美味鲜调味食品有限公司实现营业收入100亿元、营业利润15亿元。2024年年报显示，中炬高新战 略聚焦调味品主业，2024年调味品业务收入占比达91.95%，公司营业总收入同比增长7.39%至55.19亿 元，扣非后归母净利润大幅增长27.97%至6.71亿元。 中炬高新新任董事长黎汝雄在企业管理、资本运作、财务及资本市场等方面积累了丰富的实战经验，兼 具国际化视野和本土化经历。其曾于2015年以300亿元港币重组华润啤酒(控股)有限公司，牵头华润万 家有限公司与乐购(Tesco)成立合资公司等。有分析认为，黎汝雄的加入或帮助中炬高新加速国际化战略 实施。 中炬高新（600872）技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"中炬高新")管理层全面"焕新"。在完成董 事会换届选举后，7月10日晚间，中炬高新公告披露，黎汝雄出任公司第十一届董事长。 从职业背景看，黎汝雄横跨消费零售与资本管理领域。公告显示，其历任励致国际集团有限公司(现称 华润燃气控股有限公司)执行董事及行政总裁、鹰牌控股有限公司首席财务官、华润 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日星期五下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张辉阳先生 会议议程： 一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 二、宣读股东大会会议须知 三、宣读议案 非累积投票议案 联交易的议案》； 四、与会股东审议议案 五、股东及股东代理人进行记名式投票表决 六、计票及监票 七、监票人代表宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、与会人员签署会议文件 十、大会闭幕 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...