第四条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证 明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详 备资料，做出详细说明： 吉林高速公路股份有限公司 董事会提案管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内 部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》， 制定本制度。 第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或 决定的事项，以提案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向 董事会提出提案： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）董事长； （五）董事会各专门委员会； （六）总经理办公会； （七）法律法规规定可以提案的其他主体。 （一）损益和风险； （二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合法性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 料应按规定时间送交各位 ...

第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董 事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 第 1 号——规范运作》《中央企业全面风险 管理指引》《企业内部控制基本规范》《吉林省国资委出资 企业全面风险管理指引》 《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《吉林高速公路股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，依 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines for the General Manager of Jilin Expressway Co., Ltd, emphasizing the responsibilities, qualifications, and decision-making processes of the management team [1][2][3] General Provisions - The company operates under the modern enterprise system and relevant laws, with the General Manager appointed by the Board of Directors [1] - The purpose of the guidelines is to clarify the responsibilities and authority of the General Manager and to enhance management efficiency and decision-making [1] Qualifications - The General Manager and other senior management must possess integrity, diligence, and strong responsibility, along with relevant educational and professional experience [2] - Specific disqualifications for the General Manager include criminal convictions, bankruptcy involvement, and significant personal debt [2][3] Authority and Responsibilities - The General Manager has the authority to manage daily operations, implement board decisions, and propose strategic plans [3][5] - Responsibilities include enhancing operational efficiency, financial management, human resources, and external relations [7][8] Decision-Making Process - The General Manager's office convenes meetings to discuss major operational issues and make collective decisions [23][24] - The General Manager is responsible for reporting significant matters to the Board of Directors, ensuring transparency and accountability [30][31] Performance Evaluation and Appointment - The General Manager is nominated by the Chairman and serves a term of three years, with the possibility of reappointment [17][18] - The Board has the authority to dismiss the General Manager for incompetence or misconduct, and performance evaluations are conducted annually [19][41]

吉林高速公路股份有限公司 董事长工作细则 (2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决策功能， 确保股东会和董事会决策的有效执行，提高工作效率，保证 公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 2 人。董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 《公司章程》中第五章第一节关于公司董事的 相关规定同时适用于公司董事长。 第四条 董事长为公司的法定代表人。 第二章 董事长的职责与权限 第五条 根据《公司章程》的规定，董事长行使下列职 权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签署的文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 ...

董事会提名委员会工作细则 吉林高速公路股份有限公司 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的 规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董事会决 定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林高 速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 主任委员在委员内选举，由全体委 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪 酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对董事与经理人员考核并提出建议，研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事（包括独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名委员组成，所有委员 均自公司现任董事中产生，其中独立董事必须超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054 东软集团股份有限公司十届十七次监事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 监事会认为： 公司内部管理制度的各项规定。 东软集团股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 监事会认为：公司按 ...

Group 1 - The board of directors of Reader Publishing Media Co., Ltd. held its 18th meeting on August 26, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting and resolutions passed [1] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, which will not adversely affect the company's governance and operations [2][3] - The board also approved the revision of the company's articles of association and related management systems to enhance governance and compliance with new regulations [3] Group 2 - The board approved the company's 2025 semi-annual report and summary, which had previously been reviewed by the audit committee [5] - The board approved the semi-annual evaluation report of the "Quality Improvement and Efficiency Recovery" action plan for 2025, which had been reviewed by the strategic committee [5] - The board proposed to hold the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 24, 2025, to discuss related proposals [6]

Core Viewpoint - The company held its 14th meeting of the 5th Supervisory Board on August 26, 2025, where several key resolutions were passed regarding the 2025 semi-annual report, fundraising usage, profit distribution, governance structure changes, and financial management strategies [1][2][3][4][5]. Group 1: Meeting and Resolutions - The meeting was attended by all three supervisors, confirming its legality and effectiveness under relevant laws and regulations [1]. - The 2025 semi-annual report was approved, reflecting the company's financial status and operational results accurately without any misleading information [2]. - A special report on the storage and actual use of raised funds was approved, confirming compliance with regulatory requirements and proper fund management [2]. - The profit distribution plan for the first half of 2025 was approved, ensuring it aligns with the company's financial health and does not harm minority shareholders [3]. - The decision to abolish the Supervisory Board and amend the company's articles of association was approved, indicating a shift in governance structure [3]. Group 2: Financial and Operational Strategies - The company approved a capital increase of up to 40 million yuan for its wholly-owned subsidiary to support the "Research and Development Center Construction Project," ensuring compliance with fundraising usage plans [4]. - A change in the accounting firm for the 2025 fiscal year was approved, with the appointment of Rongcheng Accounting Firm for auditing and internal control [5]. - The company authorized the initiation of foreign exchange hedging activities with a limit of up to 70 million USD, allowing for flexible financial management within a 12-month period [5].

Group 1 - The meeting of the Audit and Risk Committee of Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd. was held on August 17, 2025, with all five members present, and the meeting complied with relevant legal regulations [1] - The committee approved the proposal regarding the "2025 Semi-Annual Report Full Text and Summary," with a unanimous vote of 5 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The committee confirmed that the preparation process, content, and format of the semi-annual financial report comply with legal and regulatory requirements, accurately reflecting the company's operating results and financial status for the first half of 2025 [2] Group 2 - The committee also approved the proposal regarding the "2025 Semi-Annual Internal Audit Work Summary," with a unanimous vote of 5 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]