豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （草案） （ H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称 "《香 港上市规则》 "）等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及治理（ESG ） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，彼 等须符合《香港上市规则》（经不时修订） ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-033 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委 员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议 ...

董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工 作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核部 分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是指除 职工代表董事（如有）以外的董事。 本工作细则所称的 ...

General Provisions - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the core competitiveness of the company and improve the quality of major investment decisions [1][2] - The committee is a specialized working body set up by the board of directors to research and propose suggestions on the company's medium to long-term development strategy and major investment decisions [1][2] Composition of the Committee - The committee consists of five directors, including one independent director [2] - The chairman of the committee is the company's chairman, who presides over the committee's work [2][3] Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on the company's medium to long-term development strategy, major investment plans, significant financing schemes, and other major matters affecting the company's development [2][3] - The committee is responsible for checking the implementation of the above matters and other tasks authorized by the board of directors [2][3] Decision-Making Procedures - The Investment Review Group, led by the company's general manager, is responsible for the preliminary preparation of decisions made by the committee [3][4] - The committee discusses the written opinions from the Investment Review Group and forms resolutions and proposals to be submitted to the board of directors for approval [3][4] Meeting Rules - The committee meets as needed based on the company's development, with meetings announced three days in advance [4] - A quorum requires the presence of more than two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by a majority [4] - The committee may invite external experts for professional advice if necessary, with costs covered by the company [4]

General Principles - The purpose of the board secretary work system is to enhance corporate governance and standardize the appointment, performance, training, and assessment of the board secretary, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board secretary is a senior management position responsible for the company and the board, and must perform duties faithfully and diligently [1] - The board secretary serves as the designated liaison between the company and regulatory bodies such as the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1] Appointment and Dismissal - The company must appoint a board secretary within three months after the initial public offering or within three months after the previous board secretary's departure [2] - Individuals with certain disqualifications, such as administrative penalties from the CSRC or public reprimands from the stock exchange, are prohibited from serving as board secretaries [2] - Upon appointing a board secretary, the company must promptly announce the appointment and submit relevant documentation to the Shanghai Stock Exchange [2] Responsibilities - The board secretary is responsible for managing information disclosure, coordinating communication with investors and regulatory bodies, and organizing board and shareholder meetings [6] - The board secretary must ensure compliance with information disclosure regulations and maintain confidentiality of undisclosed significant information [6] - The company is required to provide necessary support for the board secretary to fulfill their duties, including access to financial and operational information [8] Transitional Provisions - In the event of a vacancy in the board secretary position, the board must promptly designate a temporary replacement and announce it [6] - The board secretary must undergo a review process upon resignation or dismissal, ensuring proper handover of responsibilities and documentation [5]

Core Viewpoint - After regaining minority equity in Chubang, Zhongju Gaoxin has not achieved the expected growth, with a significant decline in revenue and net profit in Q1 2024 compared to the previous year [1][2]. Financial Performance - In Q1 2024, Zhongju Gaoxin reported revenue of 1.102 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.81%, and a net profit decline of 24.24% [1][2]. - The company's revenue decreased by 3.78% in 2023, with a further decline of 24.24% in Q1 2024 [2]. - The management expenses and sales expenses increased year-on-year, contributing to the accelerated decline in net profit [2]. Market Position and Competition - Zhongju Gaoxin is the worst-performing company among the four A-share listed companies primarily engaged in soy sauce production, excluding "ST Jiajia" [2]. - The soy sauce market in China reached a scale of 100.4 billion yuan in 2023, with a CAGR of 3.2% from 2018 to 2023, indicating a shift to a low-growth phase in the seasoning industry [4]. Company Governance Issues - The board of directors' election has been repeatedly postponed, raising concerns about the management's ability to maintain strategic stability and drive growth [1][5]. - The company has faced historical governance issues, including the investigation of former executives for breaching fiduciary duties [3][5]. Strategic Challenges - The company is experiencing challenges in its high-end strategy and R&D investment, lagging behind competitors in the "zero additives, reduced salt" trend [6]. - Zhongju Gaoxin's production capacity expansion plans, including a 1.275 billion yuan investment to upgrade its Zhongshan base, may lead to difficulties in absorbing new capacity amid stagnant sales [6].

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订版）》 （以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《上海凤凰企 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、行政法规及公司 章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公司董事会秘书对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章任职资格及任免程序 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。公司董事会秘 书与董事会任期一致，可以连续聘任。 ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取精神。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 ...

第四条 独立董事因故不能出席专门会议的，可以书面委托其他独立董事代 为出席。 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制 度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通 ...

汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第一条 为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥 董事会审计委员会对公司年度财务报告的监督作用，根据相关规定，特制订本 规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年度财务报告编制过程中，应参照 中国证监会、公司注册地的证券监督管理机构和深圳证券交易所的相关规定及 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责， 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第一章 总 则 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见 ...