哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-045 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于2025年7月30日在公司会 议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年7月25日以书面及电话通知方式发 出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的议案》 2、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 会 议 资 料 目 录 议案一 关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 哈尔滨威帝电子股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 18 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续 存放募集资金专户管理的议案》。 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。 九、本次股东大会会议结束。 议案一 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行 ...

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-045 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会 会议通知于2025年7月25日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧 奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《 监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并 将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项，是公司根据实际经营管理 情况和市场变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，符合《上 市公司募集资金监管 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目 投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨威 帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募投项目终止 并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含 增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,5 ...

中国经济网北京7月30日讯经纬恒润(688326.SH)今日收报91.57元，跌幅3.17%。 经纬恒润于2022年4月19日在上交所科创板上市，发行价格为121.00元/股，发行股票数量3000.00万股， 占发行后总股本的比例为25%，目前该股处于破发状态。 经纬恒润上市发行募集资金总额为363,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额348,801.74万元。公 司最终募集资金净额比原计划少151,198.26万元。经纬恒润于2022年4月13日披露的招股说明书显示，该 公司拟募集资金500,000.00万元，拟分别用于经纬恒润南通汽车电子生产基地项目、经纬恒润天津研发 中心建设项目、经纬恒润数字化能力提升项目和补充流动资金。 经纬恒润保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为宋永新、刘晓，联席主承销商为 华兴证券有限公司。发行费用总额为14,198.26万元，中信证券股份有限公司和华兴证券有限公司获得保 荐及承销费用10,377.36万元。 ...

Group 1 - The company disclosed that its major shareholder, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. (惠创投), plans to reduce its shareholding by up to 16,400,000 shares, which is no more than 3% of the total share capital, due to funding needs [1] - From July 9 to July 29, 2025, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. reduced its holdings by 3,868,400 shares through block trading, representing 0.70% of the total share capital [1] - After the reduction, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. holds 132,831,136 shares, accounting for 23.94% of the total share capital [1]

Group 1 - The major shareholder, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. (惠创投), plans to reduce its stake in Huizhou Desay SV Automotive Electronics Co., Ltd. by up to 16,400,000 shares, which is no more than 3% of the company's total share capital, due to funding needs [1] - From July 9 to July 29, 2025, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. has reduced its holdings by 3,868,400 shares through block trading, accounting for 0.70% of the company's total share capital [1] - After the reduction, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd. holds 132,831,136 shares, representing 23.94% of the total share capital of the company [1]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ 2、逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-027 合兴汽车电子股份有限公司 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二） 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士（简历附后）为公司第三届董事 会审计委员会成员，其中邱雅雯女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。 公司 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 讯方式向全体董 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 ...