证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-106 山西锦波生物医药股份有限公司 关于媒体及投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年11月6 日接待新华网及 15家机构或其他投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月6日 调研地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号、山西省太原市小店 区化章街88号 调研形式：现场调研 调研媒体及机构：新华网、中信证券、开源证券、申万宏源证券、安信证券、 国泰君安证券、天风证券、泉果基金、华能信托、宁远资产、久久联创、中泰证 券、东莞证券、汇添富、瑞和投资、民生证券。 上市公司接待人员：公司董事长杨霞女士，公司董事、总经理金雪坤先生， ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 02 | 832982 | 锦波生物 | 226 | 19000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832982 | 锦波生物 | 170 | 15000 | 海通证券股转交易单 | 申万宏源证券有限公 | | 02 | | | | | 元 | 司青岛分公司 | | 2023-11- | 832982 | 锦波生物 | 164.3 | 53000 | 海通证券股转交易单 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 02 | | | | | 元 | | | | | | | | | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 30 | 832978 | 开特股份 | 11.05 | 128694 | 限公司无锡中山路证 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 长城证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 25000 | 司北京阜成门外大街 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2023-10- | 835640 | | 9.83 | 150000 | 华福证券有限责任公 | 华福证券有限责任公 | | 30 | | 富士达 | | | 司西安东新街证券营 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 业部 | 公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 光大证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 司北京月坛北街营业 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 部 | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 163000 | | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 司山西分公司 | 证券营业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 限公司太原南中环街 | | 27 | | | | | 司山西分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 山西证券股份 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-099 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公 司董事会决定设立审计委员会。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会依据相关法律法规、《公司章程》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-095 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 第四条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 第五条 公开承诺应当包括如下内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公 司")实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺人") 的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和《山西锦波生物医药股份有限公司章 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-093 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山西锦波生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、行政规 章、规范性文件和《山西锦波生物 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司类型：股份有限公司 | 第八条 公司类型：股份有限公司 | | | （上市，自然人投资或控股） | | 第四十八条 公司发生的交易达 | 第四十八条 公司发生的交易达 | | 到下列标准之一的，应当提交股东大 | 到下列标准之一的，应当提交股东大 | | 会审议： | 会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时 | （一）交易涉及的资产总额（同时 | | 存在账面值和评估值的，以孰高为准） | 存在账面值和评估值的，以孰高为准） | | 占公司最近一期经审计总资产的 50% | 占公司最近一期经审计总资产的 50% | | 以上； | 以上； | | （二）交易的成交金额占公司最 | （二）交易的成交金额占公司最 | | 近一期经审计净资产的 50%以上，且超 | 近一期经审计净资产的 50%以上，且超 | | 过 5000 万元 ...