安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 审核委员会职权范围书 （2005 年 10 月 12 日召开的三届六次董事会会议批准生效） （2015 年 12 月 31 日经董事会批准修订） （2019 年 3 月 21 日召开的七届七次董事会会议批准修订） （2024 年 3 月 19 日召开的九届九次董事会会议批准修订） （2025 年 4 月 17 日经董事会批准修订） 第一章 总则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事（以下简称"董事"） 会（以下简称"董事会"）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）等规定，在董事会辖下设立了审核委员会（以下简称"委员会"），以对 外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行 监督的方式，协助董事会开展工作，使董事会更好地履行职责，提高议事效率。 第二条 委员会为董事会辖下的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，履 ...

本公告乃根據《上市規則》第 13.10B 條、第 13.51(1)條及第 13.51(2)條規定而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） (1) 董事會決議公告； (2) 提名第十屆董事會之董事候選人；及 (3) 建議修訂《公司章程》 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二五年四月十八日在中國境內指定的報 章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告，當中包括但不限於審議通過提名第十 屆董事會之董事候選人及修改《公司章程》，並將上述議案提呈予股東於股東週年大 會審議批准。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」） 第 13.10B 條、第 13.51(1)條及第 13.51(2)條規定而作出。 根據中華人民共和國（「中國」）之適用法 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-15 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第九届董事会第十二次会议审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订的议案， 详情请参见本公司发布的[2025]第 09 号临时公告。 2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了新修订的《上市公司章程指 引》，根据相关规定，本公司将不再设置监事会，同时按照《中华人民共和国公司 法》相关规定增设一名职工董事，经本公司于 2025 年 4 月 17 日召开的董事会审议 通过，拟对《公司章程》相关条款进行进一步修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | ...

安徽海螺水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人屈文洲，已充分了解并同意由提名人安徽海螺水泥股份有 限公司董事会提名为安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任安徽海螺水泥股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

独立董事提名人声明与承诺 安徽海螺水泥股份有限公司 提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事会，现提名屈文洲先生、 何淑懿女士、韩旭女士为安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与安徽海螺水泥股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-14 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由公司董事长杨 军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议 程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会 议通过如下决议： 一、审议通过对本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《审核委员会职权范围书》相关条款的修订，并同意将《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。 2025 年 3 月 24 日，公司董事会审议通过了对《公司章 ...

Group 1: Carbon Market Expansion - The Ministry of Ecology and Environment has issued a notice to strengthen management of carbon emissions trading, marking the first expansion of the national carbon market to include the steel, cement, and aluminum industries [2][4] - The transition period from 2024 to 2026 allows companies to prepare for stricter carbon constraints while focusing on upgrading technology and increasing the use of clean energy [4][5] - The carbon market expansion is expected to create a "butterfly effect," prompting the steel industry to adopt green technologies and phase out inefficient production [2][5] Group 2: Steel Industry Implications - The steel industry is expected to face new challenges and opportunities due to the carbon market expansion, with a focus on reducing carbon emissions and improving energy efficiency [5][6] - Companies like Baosteel anticipate a carbon emissions gap of approximately 100,000 tons annually, translating to a compliance cost of around 10 million yuan, which is manageable for overall operations [4][5] - The new policies will encourage steel companies to innovate and adopt advanced energy-saving technologies, ultimately leading to a more competitive and sustainable industry [5][7] Group 3: Cement Industry Readiness - Major cement companies such as Conch Cement and Tianshan Cement are well-prepared for the carbon market integration, viewing it as an opportunity to accelerate the exit of inefficient capacity and promote high-quality development [11][12] - The short-term impact on the cement industry is expected to be minimal, but long-term effects will include significant changes in production operations, data management, and investment in energy-saving technologies [13][14] - The introduction of carbon trading mechanisms is anticipated to reshape the competitive landscape of the cement industry, favoring companies with energy efficiency and carbon management capabilities [11][12] Group 4: Aluminum Industry Developments - The aluminum industry is also facing new pressures and opportunities as it enters the carbon market, with a focus on reducing emissions and enhancing energy efficiency [16][18] - The shift towards low-carbon aluminum production is expected to accelerate, with recycled aluminum becoming increasingly attractive due to its significantly lower carbon emissions compared to traditional methods [20][21] - Companies like Zhong Aluminum International are exploring new business opportunities in energy-saving technologies and the development of recycled aluminum, positioning themselves for future growth in a low-carbon economy [19][20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二五年四月十五日 截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群 峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士 及張雲燕女士。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈於二零二五年四月二十九日（星期二）就以下目的舉行董事會會議： 1. 審議及批准截至二零二五年三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司（「本集 團」）未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二五年三月 三十一日止三個月本集團未經審核之 ...

Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司 (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 914) Dear registered shareholder(s), 16 April 2025 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) Yours faithfully, For and on behalf of Anhui Conch Cement Company Limited Yu Shui Joint Company Secretary Note 1: This letter is addressed to registered shareholders of the Company who ha ...

安徽海螺水泥股份有限公司 (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 914) Should you have any queries relating to this letter, please contact the Share Registrar at (852)2862 8688 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Hong Kong time), Mondays to Fridays, excluding Hong Kong public holidays. Dear non-registered holder(s), 16 April 2025 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications W ...