证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-034 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由 于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会 议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了会议通 知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称 ...

华新水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 24 日 | | œ | | --- | --- | | P | S | | | 11 | | 1.关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 6 | 会议议程 会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 三、议案表决 六、会议结束 2 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 各位股东、股东代表： 公司拟变更公司名称及A股证券简称，现将具体情况报告如下： 一、相关背景情况说明 公司在1993股份制改造后开始使用"华新水泥股份有限公司"的中文名称，A股和H股 简称"华新水泥"。公司英文名称为"HUAXIN ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase its A-shares using its own funds, primarily for future equity incentives [1] Summary by Categories Repurchase Plan - The company intends to use its own funds for a share repurchase through centralized bidding [1] - The total amount allocated for the repurchase will be no less than RMB 32.25 million and no more than RMB 64.5 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 25 per share, with a minimum of 1.29 million shares and a maximum of 2.58 million shares to be repurchased [1]

Core Viewpoint - The company Huaxin Cement (06655.HK) proposes to change its name to Huaxin Building Materials Group Co., Ltd., subject to shareholder approval and regulatory registration [1] Group 1: Name Change Proposal - The board of directors has suggested changing the Chinese name from "华新水泥股份有限公司" to "华新建材集团股份有限公司" [1] - The English name will be changed from "HUAXIN CEMENT CO., LTD." to "HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD." [1] - The name change requires approval at a temporary shareholders' meeting and must be registered with the Hong Kong Companies Registry [1] Group 2: Securities Information - The proposed changes to the company's name must be reported to the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange for review [1] - The A-share code "600801" and H-share code "06655" will remain unchanged [1]

Core Viewpoint - Huaxin Cement (600801)(06655) announced a proposal to change its Chinese name from "Huaxin Cement Co., Ltd." to "Huaxin Building Materials Group Co., Ltd." and its English name from "HUAXIN CEMENT CO., LTD." to "HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD." [1] Group 1 - The name change proposal requires approval at an extraordinary general meeting by ordinary resolution [1] - The name change is subject to approval from the Hong Kong Companies Registry and issuance of a certificate of registration for the name change [1]

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 华新水泥（600801）(06655)发布公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。本 次回购股份拟用于后续股权激励。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购拟使用的资金总额不低 于人民币3225万元(含)且不超过人民币6450万元(含)。本次回购股份价格不超过人民币25元/股，回购数 量不低于129万股且不超过258万股。 ...

Group 1 - The company Huaxin Cement (06655.HK) announced a proposal to change its Chinese name from "华新水泥股份有限公司" to "华新建材集团股份有限公司" and its English name from "HUAXIN CEMENT CO., LTD." to "HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD." [1] - The name change proposal requires approval at an extraordinary general meeting by ordinary resolution and must also be approved by the Hong Kong Companies Registry, which will issue a certificate of registration for the name change [1] - The company will report the proposed change of securities abbreviation to the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange, while the A-share and H-share stock codes will remain unchanged as "600801" and "06655" respectively [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載 列 華 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (http://www.sse.com.cn)刊登的《2025 年 A 股限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》 《2025 年 A 股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《2025 年 A 股限制性股票激 勵計劃授予激勵對象名單》，僅供參閱。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、 ...

智通财经APP讯，华新水泥(06655)发布公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股 份。本次回购股份拟用于后续股权激励。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购拟使用的资金总 额不低于人民币3225万元(含)且不超过人民币6450万元(含)。本次回购股份价格不超过人民币25元/股， 回购数量不低于129万股且不超过258万股。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載 列 華 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆监事會第八次會議決議公告》， ...