海尔智家股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它相关法律法规、 规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事（即"独立非执行董事"）是指符合相关监管要求，不在 公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》、公司证券上市地上市规则和《公司章程 ...

海尔智家股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司的子公司，依据相关法律法 规和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为其他独 立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。本制度所称担保，包括由保 证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关 ...

海尔智家股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海尔智家股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《关于市场滥用的欧盟规定》《德国 证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名，职工代表 董事 1 名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 9、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

海尔智家股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 04 日 （星期三） 15:00-16:00 投资者可于本公告披露日至 2025 年 6 月 3 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 finance@haier.com 进行提问，或于本公告披露日至 6 月 3 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 28 日、 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00-1 ...

智通财经5月28日电，海尔智家(600690.SH)公告称，公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日 召开，选举李华刚为董事长，宫伟为副董事长，并聘任李华刚为总裁。 海尔智家：选举李华刚为董事长 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 海爾智家股份有限公司 呈交日期： 2025年5月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 600690 | 說明 | | 每股面值人民幣1元之普通股(A股) (於上海證券交易所上市) | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 海爾智家股份有限公司 呈交日期： 2025年5月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 600690 | 說明 | | 每股面值人民幣1元之普通股(A股) (於上海證券交易所上市) | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...

Core Viewpoint - Goldman Sachs economists predict that the RMB/USD exchange rate will reach 7.20, 7.10, and 7.00 in three, six, and twelve months respectively, indicating a potential appreciation of 3% over the next twelve months [1] Group 1: Companies Likely to Benefit from RMB Appreciation - The list of Hong Kong-listed companies that may benefit from RMB appreciation includes: GDS Holdings Limited (09698), Zijin Mining Group (02899), China Jinmao Holdings Group (00817), Dongyue Group (00189), China Southern Airlines (01055), Baidu Group (09888), China Feihe (06186), and Tencent Holdings (00700) [1] - Criteria for selection include: 1) Market capitalization over $2 billion and average daily trading volume (ADVT) exceeding $5 million 2) Industries reliant on USD imports, such as aviation, petrochemicals, construction, staple foods, and tourism, or having over 20% of debt in USD 3) Overseas revenue exposure below 30% 4) No foreign exchange gains during the RMB depreciation period in 2024 5) Low correlation of returns with exchange rate fluctuations [1] Group 2: Companies Likely to Underperform in RMB Appreciation - The list of Hong Kong-listed companies that may underperform during RMB appreciation includes: Haier Smart Home (06690), PetroChina Company Limited (00857), WuXi AppTec (03933), ASMPT Limited (00522), Yue Yuen Industrial Holdings (00551), Sinotruk (Hong Kong) Limited (03808), Shenzhou International Group Holdings Limited (02313), and Minth Group Limited (00425) [2] - Criteria for selection include: 1) Market capitalization over $2 billion and average daily trading volume exceeding $5 million 2) Overseas revenue exposure exceeding 30% 3) USD debt level below 5% 4) No foreign exchange losses during the RMB depreciation period in 2024 5) High correlation of returns with exchange rate fluctuations [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance of the CSI Intelligent Consumption Theme Index, which has shown a slight decline recently, indicating potential challenges in the intelligent consumption sector [1] - The CSI Intelligent Consumption Theme Index opened lower and fluctuated, closing down 0.03% at 2733.95 points, with a trading volume of 53.472 billion [1] - Over the past month, the index has increased by 0.54%, but it has decreased by 13.18% over the last three months and is down 3.52% year-to-date [1] Group 2 - The index includes companies related to intelligent consumption across various sectors such as telecommunications, discretionary consumption, information technology, healthcare, and major consumer goods [1] - The top ten weighted stocks in the index are Gree Electric (5.54%), Midea Group (5.45%), SMIC (4.83%), BOE Technology (4.1%), Luxshare Precision (3.99%), Cambricon (3.93%), Will Semiconductor (3.17%), Hikvision (3.02%), ZTE Corporation (2.93%), and Haier Smart Home (2.77%) [1] - The market capitalization distribution of the index shows that 57.97% is from the Shenzhen Stock Exchange and 42.03% from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 3 - The industry composition of the index shows that information technology accounts for 63.01%, discretionary consumption for 24.48%, healthcare for 5.68%, communication services for 4.83%, and industrials for 2.00% [2] - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2] - Public funds tracking the CSI Intelligent Consumption Index include the Bosera Intelligent Consumption ETF [3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 海爾智家股份有限公司 呈交日期： 2025年5月26日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 600690 | 說明 | | 每股面值人民幣1元之普通股(A股) (於上海證券交易所上市) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 ...