SEP(600021)

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上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告
2025-03-31 10:45
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-025 上海电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的议案》,董事会同意聘任邹忆女士担任公司董事会秘书,史骏 先生担任公司副总审计师、审计部主任,廖文静女士担任公司证券事务代表。 邹忆女士、史骏先生、廖文静女士基本情况如下: 邹忆女士,51 岁,硕士学位,高级会计师,现任上海电力股份有限公司副 总经济师、资本运营部(董事会办公室)主任。曾任上海漕泾热电有限责任公司 财务部经理,上海电力股份有限公司财务与产权管理部主任会计师、财务部副主 任、证券部副主任、证券部主任。邹忆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证明》。 史骏先生,46 岁,硕士学位,高级经济师,现任上海电力股份有限公司副 总审计师、审计部主任 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-31 10:45
经核查,独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘斌、敬 登伟的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海电力股份有限公司董事会关于 2024 年 度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海电力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求,上海电力股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年在任独立董事芮明杰、岳克胜、郭 永清、潘斌、敬登伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司董事会审计与风险委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的监督报告
2025-03-31 10:45
上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况的监督报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等规定和要求,公司董事会审计与风险委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中汇")的审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责,现将情况报告如下: 一、会计师事务所的基本情况 1. 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2. 截至 2024 年底,合伙人 116 人,首席合伙人高峰, 注册会计师人数 694 人,签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二 次会议、董事会 2024 年第二次审计委与风险委员会、 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-31 10:45
上海电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电力股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告
2025-03-31 10:45
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 3 月 28 日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公 司等关联方的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公 司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他 6 名非关联方董事进行表决, 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见 公司董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和董事会 2025 年第三次审计 与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险 委员会委员一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、 合理的 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告
2025-03-31 10:45
上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件,以及《公 司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》的规定, 公司董事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地 履行审计委员会职责,现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计与风险委员会会议召开情况 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定,经 2025 年 2 月 27 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举,产生了 13 位 公司第九届董事会董事,本届董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成,具体名单为:郭永清、黄国芳、于海涛、周志 炎、王卫东,由郭永清董事担任主任委员。 2024 年,董事会审计与风险委员会共计召开 8 次会议, 审议通过 31 项议案。委员会积极履行职责,监督公司外部 审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告,具体如下: | 序 | 召开日期 | 会议 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司2024年度风险评估报告
2025-03-31 10:45
上海电力股份有限公司 关于国家电投集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、财务公司基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求,上海电力股份有限公司(以下简 称"本公司")通过查验国家电投集团财务有限公司(以下 简称"财务公司")的《营业执照》与《金融许可证》等资 料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告,对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估,形成财务公司 2024 年度风险评估报告,具 体如下: 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准,由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532,法定代表人:尹国平,注册资本 75 亿元。注册地:北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括:(一)吸收成员单位存款;(二)办理 成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理 成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
2025-03-31 10:45
一、监事会会议召开情况 (一)上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 (三)本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-023 上海电力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案,并提交股东大会审议。 该议案5票同意,0票反对,0票弃权。 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-023 (四)会议应到监事 5 名,亲自出席监事 3 名,张海啸监事委托邱林监事行 使表决权,唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 (一)同意《公司 2024 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。 该议案5票同意,0票反 ...
上海电力(600021) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-31 10:45
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥42,733,886,034.16, an increase of 0.78% compared to ¥42,401,756,975.54 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,045,978,960.30, representing a significant increase of 28.46% from ¥1,592,660,430.89 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥8,172,473,975.07, up by 10.35% from ¥7,405,846,989.44 in 2023[23] - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥189,377,708,919.86, reflecting a growth of 12.34% from ¥168,572,335,291.72 at the end of 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.6172, a rise of 24.59% compared to ¥0.4954 in 2023[25] - The weighted average return on equity for 2024 was 9.33%, an increase of 1.19 percentage points from 8.14% in 2023[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥1,894,695,413.48, which is a 26.57% increase from ¥1,496,990,353.98 in 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥29,077,964,971.98, a 4.67% increase from ¥27,780,201,828.40 at the end of 2023[24] Quarterly Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was approximately CNY 10.61 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 633.87 million[28] - In the second quarter, the operating revenue decreased to approximately CNY 9.51 billion, while the net profit attributable to shareholders increased to CNY 693.22 million[28] - The third quarter saw a significant increase in operating revenue to approximately CNY 12.44 billion, with a net profit of CNY 1.13 billion attributable to shareholders[28] - The fourth quarter reported an operating revenue of approximately CNY 10.17 billion, but a net loss of CNY 412.62 million attributable to shareholders[28] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 1.85 billion, CNY 2.49 billion, and CNY 3.17 billion respectively, with a drop to CNY 663.58 million in the fourth quarter[28] - The total balance of investments increased from CNY 1.79 billion at the beginning of the year to CNY 1.96 billion at the end of the year, reflecting a change of CNY 171.57 million[34] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28] Renewable Energy and Capacity - As of the end of 2024, the company's installed capacity reached 24,653.1 MW, a year-on-year increase of 9.8%, with clean energy accounting for 60.05%, up 3.93 percentage points year-on-year[37] - The company achieved a total profit of CNY 5.196 billion in 2024, representing an 18% year-on-year growth, while the net profit attributable to shareholders was CNY 2.046 billion, up 28.46% year-on-year[41] - The company’s total electricity generation reached 77.147 billion kWh, and heat supply was 19.8819 million GJ, reflecting increases of 2.27% and 6.16% year-on-year, respectively[41] - The installed capacity of renewable energy generation in China reached 1.45 billion kW, surpassing that of thermal power for the first time[46] Cost Management - The company’s fuel cost decreased, with the price of standard coal at CNY 1,072.41 per ton, down 7.32% year-on-year[42] - The company’s comprehensive financing cost was 2.96% at the end of 2024, a decrease of 0.51 percentage points year-on-year[42] - Operating costs decreased by 1.21% year-on-year to 32.70 billion RMB, primarily due to a reduction in coal costs and improved internal cost control[67] Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9] - The company has a risk management strategy in place to address market, performance, and legal risks associated with its derivative trading activities[108] - The company is aware of geopolitical risks affecting overseas investments and will implement thorough due diligence and risk management strategies[121] Corporate Governance - The company has received an A rating for its information disclosure practices, reflecting its commitment to transparency and effective communication with investors[124] - The company has established independent financial accounting departments and management systems to ensure operational independence[127] - The company has committed to avoiding any actual or potential competition with its controlling shareholder[128] Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 282.57 million yuan in environmental protection during the reporting period, covering pollution control, ecological restoration, and environmental education[178] - The company achieved a total emission of 241 tons of particulate matter, 2,569 tons of sulfur dioxide, and 4,053 tons of nitrogen oxides in 2024[179] - The company has focused on achieving "carbon peak" and "carbon neutrality" goals as part of its new development strategy[179] Future Outlook - The company forecasts a 6% year-on-year growth in national electricity consumption by 2025, reaching approximately 10.4 trillion kWh[113] - The company aims to achieve a power generation target of 79.986 billion kWh and total revenue of 42.982 billion CNY for 2025[118] - The company plans to enhance operational quality by focusing on cost per kWh and profit per kWh, improving marketing capabilities, and optimizing fuel management[118]
上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司2024年度利润分配方案公告
2025-03-31 10:45
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2025-24 上海电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.28 元(含税,人民币,下同)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度母公司净利润 1,123,681,938.79 元 , 扣 除 按 当 期 净 利 润 10% 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 112,368,1 ...