独立董事候选人声明与承诺 本人祝海平,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 1 (十 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 审计与风险管理委员会委员须保证足够的时间和精 力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。公司应为审 1 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证劵法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证劵交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与 风险管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责提议 聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、 审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控 制和风险管理制度，以及法律、法规、中国证监会 规定、上市地证券交易所规则、《公司章程》及本 工作细则规定的其他 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会航空安全委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 航空安全委员会由三名以上董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。委员由董事长、过半数独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生和罢免。 1 第一条 为适应中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 航空安全管理需要，建立高效的航空安全管理模式， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《议事规则》），参考中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》及 其他有关规定，公司设立董事会航空安全委员会（以 下简称航空安全委员会），并制定本工作细则。 第二条 航空安全委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责。主要负责对公司航空安全方面的管理进 行监督，对公司航空安全工作规划及有关安全工作 的重大问题进行研究、审议、提出建议，并监督实 施。 第三章 职责权限 （二）听取公司航空安全工作规划的汇报，并提出 建议或意见； （三）审议年度航空安全工作计划和年度安全目标， 并向董事会提出建 ...

违反法律、法规、中国证监会规定、上市地证券交 易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 中国南方航空股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结 构；落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大 投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司设立董事会战略与投资委员会（以下 简称战略与投资委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究、审议，向公司董事会提出 建议、方案并监督实施。 第三条 战略与投资委员会在董事会领导下按照本工作细则 的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽 职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋 予的任务，努力 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方航空股份有限公司董事会,现提名祝海平先 生为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中国南方航空股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基余管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-067 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第四次会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权 马须伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会 议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的 董事审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任丁安宁先生为公司运行总监，任期与本届董事会任 期一致。 同意王仁杰先生因退休不再担任公司总飞行师。 上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 中国南方航空股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 王仁杰先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王仁杰先 1 生担任公司总飞行师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 特此公告。 附件：丁安宁先生简历 丁 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-062 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 于 2023 年 12月 27日召开第九届董事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计师的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度国内财务报告和内部控制报告审计师。详情请见公司分别于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 一、本次审计项目质量控制复核人变更情况 公司收到毕马威华振《关于变更中国南方航空股份有限公司 2024 年度质量控制复核人的函》。毕马威华振作为公司 2024 年 度国内财务报告和内部控制报告的审计机构，原指派项目合伙人 为王洁，签字注册会计师为王洁、李丹，质量控制复核人为段宇。 鉴于工作调整原因，毕马威华振指派彭菁接替段宇作为项目质量 控制复核人，继续完成公司 2024 年度国内财务报告和内部控制 1 中国南方航 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-061 中国南方航空股份有限公司 2024 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升7.18%，其中国内、地区分别同比下降0.81%、0.73%，国际同 比上升39.02%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升15.17%， 其中国内、地区、国际分别同比上升5.44%、10.92%、55.85%； 客座率为84.81%，同比上升5.88个百分点，其中国内、地区、国 际分别同比上升5.03、8.10、9.16个百分点。 货运方面，2024年11月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升1.98%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升7.71%；货邮载运率为55.74%，同比上升2.96个百 分点。 2024年11月，本集团无新增主要航线。 1 2024年11月，本集团引进3架飞机（包含 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 | |1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01055 | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | O | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308|RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 | . 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 ...

電話號碼: (852) 2862 8555 傳真號碼: (852) 2865 0990 自2024年12月1日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香港中央證券登記有 限公司辦理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 更換香港H股股份過戶登記處 中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）謹此宣佈，自2024年12 月1日起，本公司之香港H股股份過戶登記處更換為: 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2024年11月25日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君 ; 及獨立非執行董事何超瓊、郭 為及張俊生。 1 ...