证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-001 转债代码：110075 转债简称：南航转债 中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 12 月 31 日,累计已有人 民币 10,103,715,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转 股股数为 1,619,185,222 股，占南航转债转股前公司已发行股份 总额的比例约为 10.56%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股 的南航转债金额为人民币 5,896,285,000 元，占南航转债发行总 量的比例约为 36.85%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，南航转债累计转股金额为人民币 15,000 元，累计转 股股数为 2,430 股。 一、可转债 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 （二）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风 险管理委员会工作细则的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际 出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须 伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议， 授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-064 中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届监事会第四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议 方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列 席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司 监事会议事规则的有关规定。 公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表 审核意见如下： 1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关 联董事回避表决后通过，其程序合法合规； 2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则; 3.关联交易不存在损害公司 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, promoting understanding and recognition of the company [4][8] - It aims to maximize company value and shareholder interests while protecting the legal rights of investors, especially small and medium-sized investors [4][8] - The management should foster a corporate culture that respects and rewards investors, as well as the capital market [12][16] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance Principle: Investor relations activities must adhere to legal and regulatory requirements [15][16] - Equality Principle: All investors should be treated equally, with particular attention to small and medium-sized shareholders [11][12] - Proactivity Principle: The company should actively engage in investor relations activities [11][12] - Honesty Principle: The company must maintain integrity and transparency in its investor relations activities [11][16] Group 3: Key Communication Content - Communication should include the company's development strategy, legal information disclosure, operational management information, and environmental, social, and governance (ESG) information [2][8] - The company must also address potential risks and challenges it may face [22][8] Group 4: Communication Methods - Various methods for communication include shareholder meetings, investor briefings, roadshows, analyst meetings, and dedicated sections on the company website [20][24] - The company should ensure that communication channels are accessible and facilitate investor participation [24][25] Group 5: Crisis Management Procedures - In the event of media misinformation, the company should promptly report to the board and issue clarifications if necessary [122][123] - For significant adverse litigation or regulatory penalties, the company must disclose relevant information and communicate with investors to mitigate negative impacts [127][129] Group 6: Responsibilities and Training - The board office is responsible for managing investor relations, ensuring all departments cooperate in providing accurate information [81][90] - Personnel involved in investor relations must possess relevant knowledge and skills, including financial and legal expertise [103][104]

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-065 中国南方航空股份有限公司 关于续签《传媒服务框架协议》暨日常关联 交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与中 国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称"传媒公司"）续 签《传媒服务框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南 方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和传 媒公司的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先 生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表 决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股 票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近 一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事 会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 本次关联交易事项已经公 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-066 中国南方航空股份有限公司 关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联 交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深 圳航空食品有限公司（以下简称"深圳航食"）续签《配餐服务 框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南方航空集团有 限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和深圳航食的控股 股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先 1 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本 公司确认未对关联方形成较大依赖。 生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审 议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》， 由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净 资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行 信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 1 予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得 违反法律、法规、中国证监会规定、上市地证券交 易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 2 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事 或者三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生 和罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在薪 酬与考核委员会委员中选举产生，由当选的独立董 事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由董事会根据本工作细则规定予以补选。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常支撑机构， 负责会议材料及相关准备工作；董事会办公室负责 日常联络和会议组织等工作，并对日常支撑机构提 供必要的协助。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 排持股计划； （四） ...

中国南方航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称公司 ）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责 研究对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人 员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜 寻合格董事和高级管理人员人选；对董事候选人和 高级管理人员候选人进行审查并提出建议，以及法 律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责 权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤 勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任 务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法 律、法规、中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝海平,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 1 (十 ...

中国南方航空股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 审计与风险管理委员会委员须保证足够的时间和精 力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。公司应为审 1 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司） 持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证劵法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证劵交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与 风险管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责提议 聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、 审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控 制和风险管理制度，以及法律、法规、中国证监会 规定、上市地证券交易所规则、《公司章程》及本 工作细则规定的其他 ...