保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存款 、贷 款 等 金融 业 务的 专 项说 明报 告 天 职业 字[2024]30498-4 号 目 录 天职业字[2024]30498-4 号 保利发展控股集团股份有限公司董事会： 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明报告 1 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 我们接受委托，审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司（以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 20 日出具了"天职业字[2024]30498 号"的无保 留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发 [2023]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@polycn.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月23日 披露《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度 经营成果、财务状况、分红方案等情况，公司将于2024年4月25日通过网络互动 方式召开2023年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开网址：上证路演中心（网址：http://ro ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-026 关于调整境外主体信用评级机构的公告 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团有限公司（以下简称"公司"）分别于2013年、2014年、 2018年和2019年通过全资子公司恒利（香港）置业有限公司的全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd.在境外发行五年期固息债券，累计发行规模为25亿美 元。2023年末，境外债券存续规模占有息负债比例仅为1%。截至目前，上述债 券已全部按期完成回购交割或到期兑付，债券本息均已全部结清，相关债项的 跟踪信用评级已终止。 鉴于公司近期无继续在境外发行债券的计划，公司将在已聘请的三家国际 信用评级机构中，保留一家继续为公司提供主体信用评级，以反映公司的信用 状况。 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 房地产/金融 [ Table_Main[保ITnaf 利bol]e 发_Ti展tle]( 600048) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 土地投资偏谨慎 目标价格： 20.66 上次预测： 20.66 公 ——保利发展2024 年 3月经营数据 当前价格： 8.13 司 谢皓宇(分析师) 白淑媛(分析师) 黄可意(研究助理) 2024.04.11 更 010-83939826 021-38675923 010-83939815 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 xiehaoyu@gtjas.com baishuyuan@gtjas.com huangkeyi028691@gtjas.com 证书编号 S0880518010002 S0880518010004 S0880123070129 52周内股价区间（元） 8.13-15.26 报 总市值（百万元） 97,320 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 11,970/11,970 流通 B股/H股（百万股） 0/0 2024年1季度公司销售下滑 45% ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-024 2024 年 3 月份销售情况简报 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司实现签约面积 153.30 万平方米，同比减少 37.04%；实现 签约金额 270.36 亿元，同比减少 46.25%。 2024 年 1-3 月，公司实现签约面积 366.87 万平方米，同比减少 41.84%；实 现签约金额 629.84 亿元，同比减少 44.81%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-025 董事会 二〇二四年四月十一日 关于本公司获得房地产项目的公告 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 西安市高新区 科技六路南侧地块 挂牌 住宅 37,110 92,776 128,200 100% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附图：西安市高新区科技六路南侧地块 注：" "为近期新获取项目，" "为历史获取项目。 西安市高新区 科技六路南侧地块 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2024-015）披露以 来，公司新增加房地产项目 1 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-023 2024 年度第三期中期票据发行结果公告 | 名称 | 保利发展控股集 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年度第三期 | | MTN003 | | | 中期票据 | | | | 代码 | 102481215 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年03月27日 | 兑付日 | 2027年03月27日 | | 计划发行总额 | 25亿元 | 实际发行总额 | 25亿元 | | 发行利率 | 2.95% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 中国银行股份有限公司 | | | | 备注 | 本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利 率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内 | | | | | 每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-022 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,699,119,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.4592 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240039-01 号 致：保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《保 利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

2024 年第一次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 3 月） 2024 年第一次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...