证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-030 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 2、长期股权投资减值准备 公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时，公司进行减值测试。当其可收回金额低于账面价值时，计提 相应的减值准备。 报告期内，公司合计对武汉滨江臻毅置业有限公司、漳州中世房地产开发 有限公司、金华市金卓房地产开发有限公司、天津蓝光宝珩房地产开发有限公 司、广州新合房地产有限责任公司等公司长期股权投资合计计提减值准备 67,707 万元。 三、计提资产减值准备的影响 本次计提资产减值准备 504,050 万元，减少公司 2023 年度归母净利润 328,230 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 专 项说 明 天 职业 字[2024]30498-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师： 张小勤 天职业字[2024]30498-3 号 保利发展控股集团股份有限公司董事会： 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，保利发展编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利发展 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 李非，男，1956年出生，中国国籍，经济管理学博士。现任中山 大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州粤泰集 团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | | 本年应 | 亲自出 | 以通讯 | 现场或 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董 | 席次数 | 方式参 | 视频参 | 席次数 | 次数 | 两次未亲 | 东大会 | | | 事会次 | | 加次数 | 加次数 | | | 自参加会 | 次数 | | | 数 | | | | | | 议 | | | 李非 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及公司制定的《保利房地产(集团)股份有限公司募集资金管 理办法》的相关规定和要求,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)、 保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")(丙方)分别与募集资金 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为保利发 展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 》、《上海证券交 易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 一规范运作(2023年 12 月修订》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公 司 2023 年度 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-031 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份 252,243,697.50 元（不含交易费用），可 视同现金分红，则公司 2023 年度现金分红合计占公司 2023 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 42.40%。 如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股派发现金红利 0.41 元（含税） 本次利润分配拟 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2024]30498 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度合并财务报表 6 2023 年度合并财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30498号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保 利发展2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于保利发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

1、交易情况概述 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）参照上海证券交易所 等相关规定，将控股子公司信保（广州）私募基金管理有限公司、参股公司保利 （横琴）资本管理有限公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公 司关联方。相关有限合伙企业与公司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合 作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金等业务，可能构成关联交易。 2、2023 年度关联交易审议及执行情况 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-038 关于与关联合伙企业及相关主体 开展关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易情况 注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。 按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于与关联合伙企业及相关主 体开展关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联合伙企业及相关主体发生 共同投资等关联交易金额不超过 420 亿元。2023 年度上述关联交易实际发生交 易类别及金额如下： | ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-028 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以 现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董 事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。本议案已经董事会审计委员会审议通 过。 三、董事会 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-036 关于 2024 年度开展套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司在澳大利亚、美国和英国等持有房地产项目，当使用境内人民币、 境外美元融资投向其他地区项目时，将产生货币错配，存在汇兑风险。为降低汇 率波动引起的汇兑损失风险，公司通过远期外汇等来对冲实体投资的相关损益。 相关业务以套期保值、管理风险为目的，不涉及以投机为目的的期货和衍生品交 易。 按照上海证券交易所对衍生品交易的相关规定，经公司第七届董事会第 五次会议审议，同意公司 2024 年度开展的套期保值业务的资金额度不超过等值 7.83 亿美元，业务品种为远期外汇。在相同工具、品种范围内，可根据业务实 际开展情况相互调剂。本事项无须提交公司股东大会审议。 公司将严格按照《保利发展控股集团股份有限公司金融衍生业务管理办 法》等规定开展套期保值业务。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次 ...

董事会 二〇二四年四月二十日 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事李非、 戴德明、章靖忠任职经历以及签署的相关自查文件，对其独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...