中国联合网络通信股份有限公司 内部审计制度 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中国联合网络通信股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，建立健全内部审计制度，保障内部审计 职能发挥，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规和行业规范 及《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），参考《国际内部审计专业实务框架》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的 确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公 司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计是公司治理的重要组成部分。内部审计 工作应以集团战略为引领，以问题和风险为导向，以促发展、增 效益、控风险为目标。 第四条 内部审计监督范围包括公司及所属各级分公司和 全资、控股子公司。 第五条 内部审计机构履行职责所需经费，应当列入本单 位预算，予以保证。 2 第六条 本制度适用于公 ...

中国联合网络通信股份有限公司 投资者关系管理办法 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国联合网络通信股份有限公司（以下简称 公司）与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护公司的投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》《提高央企控股上市公司 质量工作方案》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建 设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，以及《中国联合网络通信股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投 ...

中国联合网络通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 18 日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。公司董事会秘书为 公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。董事会秘书负责公司信息披露管理事务、投资者关系管理 事务、股权管理事务和规范运作培训事务，负责协助公司董事会 加强公司治理机制建设、协助董事会制定公司资本市场规划运作 事务等。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称上交所）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一条 为提高中国联合网络通信股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 等法律、法规、规范性文件及《中国联合网络通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关 ...

中国联合网络通信股份有限公司 信息披露管理办法 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国联合网络通信股份有限公司（以下简称公司） 股价敏感信息及根据上市地证券监管要求须对外披露的其他信息披 露工作，统一信息披露工作流程，加强对信息披露内部控制，确保公 司按相关法律法规和监管机构要求，向资本市场、公众媒体及时、合 规、透明地提供准确无误且完整一致的公司信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《提高央企控股上市 公司质量工作方案》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关规定以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司内部实际，特 ...

中国联合网络通信股份有限公司 《上海证券交易所股票上市规则》《中国联合网络通信股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工 作细则。 1 中国联合网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国联合网络通信股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件， 配备专门人员或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 第五条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。委员会 履行职责的有关费用由公司承担。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董 ...

回购股份管理办法 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 中国联合网络通信股份有限公司 回购股份管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国联合网络通信股份有限公司(以下简称公司)回 购股份行为，完善公司回购股份有关机制，健全回购股份管理制度，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的 意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35 号）、《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和《中 国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称回购股份，是指因下列情形回购公司股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 收购其股份； (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； (六)公司为维护公 ...

中国联合网络通信股份有限公司 独立董事工作细则 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国联合网络通信股份有限公司(以下 简称公司)治理结构，促进公司规范运作，现根据《中国联合网络 通信股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立 董事管理办法》等有关指引，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独 立董事必须具有独立性，应当独立履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在三 ...

中国联合网络通信股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息知情人登记制度 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 第一条 为进一步加强中国联合网络通信股份有限公司（以 下简称公司）信息的保密管理，有效防控利用内幕信息进行的内 幕交易，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规，并依据《中国联合网络通 信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国联合 网络通信股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，应当按 照中国证监会以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记 ...

中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国联合网络通信股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，提高公司治理水平，推进公司法治建设，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风险委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外 部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计与风险委员会提供必要的工作条件， 配备专门人员或机构承担审计与风险委员会的工作联络、会 议组织、材料准备和档案管理 ...

中国联合网络通信股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 2025年9月18日第八届董事会第十七次会议审议 1 中国联合网络通信股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中国联合网络通信股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强核心功能、提高核心竞争力，确定公司长期发展规划， 健全重大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《中国联合网络通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 发展战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为发展战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担发展战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。发展战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第五条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。委员会履行职责的 有关费用由公司承担。 ...