(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2023-053 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,780,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.8362 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会 召集会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 公 司 融 资 事 项 的 进 展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）与南昌产投资 产管理有限公司（以下简称"南昌产投"）签订融资协议，公司作为借款融资主 体向南昌产投融资 7,980.00 万元，公司使用自有资产为本次融资事项提供抵押担 保，公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司为本次融资事项提供连带保证。 截至本公告披露日，本次融资款项已发放完毕。 本次融资所得资金主要用于公司日常经营周转，期限为 1 年。公司为本次融 资事项提供抵押的资产包括 1 宗净地（占地面积 10.78 亩）和紫金城 A 座 24 套 房地产（建筑面积 3,299.52 ㎡），合计账面价值为 7,059.65 万元，以 2023 年 11 月 6 日为资产评估基准日的评估价值总计为 1.77 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2023-051 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 公 司 融 资 暨 提 供 抵 押 担保的 进 展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、 融资暨抵押担保情况概述 近日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称"昆吾九鼎"）与南昌 产投资产管理有限公司（以下简称"南昌产投"，曾用名：南昌工控资产管理有 限公司）达成融资协议，公司及子公司昆吾九鼎向南昌产投融资金额 7,980.00 万元（公司及子公司于 2022 年 12 月向南昌产投融资的 1 亿元已于近日偿还全部 本息，本公司对该 1 亿元融资提供的抵押担保已履行完毕），借款期限为 1 年， 本公司对该融资事项提供抵押担保，担保期限自融资本息偿还完毕时终止。 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会-会议材料 目 录 一、九鼎投资 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、九鼎投资 2023 年第二次临时股东大会会议（现场会议）议程 三、审议议案 1、《关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议 案》 2、《关于预计 2024 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关 联交易的议案》 3、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 4、《关于公司 2024 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议 案》 1 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会-会议材料 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于 公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，公司已将第九届董事 会第十三次会议的相关事项提前与我们进行充分沟通并取得我们的事前认可。基 于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第十三次 会议所涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项 公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向 控股股东江西中江集团有限责任公司（持有本公司 51%的股权）和其控股股东同 创九鼎投资管理集团股份有限公司（间接持有本公司合计 73.53%的股权）及其 子公司临时拆入资金，主要是用于补充流动资金，满足公司地产、股权投资等业 务发展对临时性资金周转的需求，便于公司及时把握市场机会，提高公司经营效 率，对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。 公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-047 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 预 计 20 24 年 度 向 控 股 股 东 及 其 关 联 方 拆 入 资 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议审议通过，公司及下属子公司根据实际经营发展的需要，2024 年度可向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称"中江集团"，持有本公司 51%的股权）和其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称"九鼎集 团"，间接持有本公司合计 73.53%的股权）及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额 度不超过人民币 5 亿元。 二、拆入资金概述 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金 ...

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届董事会第 十 三 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-049 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第九届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由董事长 康青山先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本 次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）《关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金 流 ...

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-050 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第 九 届监事会第 十 三 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2024 年度，公司及下属子公司拟向控股股东及其关联方拆入资金新增总额度不超 过人民币 5 亿元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的同期贷款市场报价利率（LPR）。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 12 月 8 日以 书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本 次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由公司监事会主席葛岚女士主持。会议的召 集、召开及出席会议的监事人数符合《中华人 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-046 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市 场经济的原则下公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司 及非关联股东的利益。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d ● 2024 年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。 ● 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023年12月13日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过该议 案。 2、公司 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2023-048 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...