证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-013 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 二、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议批准。 三、通过《关于公司 2024 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法 ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生 主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-012 （一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0247 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金花企业（集团）股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 伟 宣· 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 关于金花企业(集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA5B0245 金花企业(集团)股份有限公司 金花企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0246 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，金花股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0244 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邢博越 | 7327.25 | 19.63 | 不变 | | 新余金煜企业管理有限公司 | 1879.70 | 5.04 | 不变 | | 杜玲 | 1097.42 | 2.94 | 不变 | | 杨蓓 | 1054.56 | 2.83 | 不变 | | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证 | | | | | 券投资基金 | 819.80 | 2.20 | -223.21 | | 钟春华 | 768.66 | 2.06 | -83.51 | | 应孔耀 | 680.92 | 1.82 | -65.62 | | 王艳敏 | 537.50 | 1.44 | 不变 | | 金花投资控股集团有限公司 | 455.00 | 1.22 | 不变 | | 陈加松 | 335.45 | 0.90 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南昌源荟旺企业管理有限公司 | 927.84 | 2.49 | 退出 | 三、分红送配方案 ...

2025-011 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 金花企业（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附：公司高级管理人员简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赵广东：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士，曾任职于咸阳市杨陵区 农林水牧局、杨凌示范区党工委、西安高新区管委会；2018 年至 2025 年任特 来电新能源股份有限公司西安分公司总经理、董事长、特来电集团总部投资总 监。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，具体内容如下： 根据公司经营管理工作需要，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会 审查通过，公司董事会同意聘任赵广东先生为公司副总经理；聘任张守峰先生 为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。公司总经理韩卓军先生不再兼任公司财务总监职务。（简历见附件） 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-010 金花企业（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月完成 2016 年度非公开发行股票项目，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"） 作为公司非公开发行股票项目的保荐机构，委派王可先生、方大意先生作为公司 非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。 近日，公司收到国金证券出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》，原 保荐代表人方大意先生因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票项目的持 续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，国金证券现委派姚连军先生 （简历详见附件）接替方大意先生，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持 续督导的保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2016 年度非公开发行股票项目的持续督导保 荐代表人为王可先生和姚连军先生，2016 年度非公开发行股票的持续督导期至 2019 年 12 月 ...