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永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于董事会换届选举的公告
2025-04-21 13:37
关于董事会换届选举的公告 证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2025-013 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会将任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序对董事会进 行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下: 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》,公司第十一届董事会将由五人组成,经公司董 事会提名委员会审核,公司第十届董事会提名: 莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人;(简历附后) 蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。(简历附后) 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投 票的方式选举 ...
永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-21 13:37
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,全体非关联董事同意本议案,关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意该议案,并发表 意见如下:公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...
永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
2025-04-21 13:37
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下: 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,提高经营效率,公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目资金贷款、抵(质)押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额,实际授信额度最终以银行等金融机构最后审 批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授 权决议的 ...
永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
2025-04-10 14:16
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海金亭汽车线束有限公司(以下简 称"上海金亭")、金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称"苏州金亭")、江 苏永鼎电气有限公司(以下简称"永鼎电气")、苏州永鼎线缆科技有限公司(以下 简称"永鼎线缆")、江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称"永鼎光纤")、江苏 永鼎光电子技术有限公司(以下简称"江苏光电子")、苏州鼎芯光电科技有限公司 (以下简称"苏州鼎芯")为上市公司合并报表范围内子公司,不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额: 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保,担保额为人民币 13,400.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 17,875.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保,担保额为人民币 4,800.00 万元,本公司已实际为其提供担保的余额 26, ...
江苏永鼎股份有限公司关于公司近期经营情况的公告
证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2025-007 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年 度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。 为增强投资者对江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的投资信心、稳定及提升公司价值,结合投 资者关心的问题,现将近期公司生产经营情况公告如下: 一、公司近期经营情况 2024年,公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局,以创新为主线、发展新质生产力,推动工厂 数字化、智能化升级,提升企业市场竞争力。在光通信领域,公司专注于构建全面的网络基础通信产品 体系,提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域,公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程 布局,多点拓展新能源汽车线束业务,稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域,公司大力发展激光 器芯片以及高温超导带材业务。 经公司初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股 ...
永鼎股份:预计2024年净利润增长41%左右
news flash· 2025-04-09 04:35
智通财经4月9日电,永鼎股份(600105.SH)公告称,公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润 为6100万元左右,同比增长41%左右。经公司内部统计,公司对美国市场的业务收入占公司总营业收入 的比例较低。2024年,公司对美国出口的产品收入占比为3%左右(未经审计)。 永鼎股份:预计2024年净利润增长41%左右 ...
永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于公司近期经营情况的公告
2025-04-09 04:28
证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2025-007 江苏永鼎股份有限公司 关于公司近期经营情况的公告 二、本次加征关税对公司业务的影响 近日,美国政府发布关于所谓"对等关税"的行政令,宣布美国对贸易伙伴加征 10%的"最低基准关税",并对某些贸易伙伴征收更高关税,引发市场高度关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司近期经营情况 特别提示: 2024 年,公司紧紧围绕"光电交融、协同发展"的战略布局,以创新为主线、发 展新质生产力,推动工厂数字化、智能化升级,提升企业市场竞争力。在光通信领域, 公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系,提供光棒、光纤和光缆等产品。在电 力传输领域,公司保持"一带一路"沿线国家的海外电力工程布局,多点拓展新能源 汽车线束业务,稳健发展电线电缆业务。在新质生产力领域,公司大力发展激光器芯 片以及高温超导带材业务。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计, 具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准, ...
江苏永鼎股份有限公司关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告
Core Viewpoint - The company announced an internal adjustment of guarantee limits among its wholly-owned subsidiaries to support their normal business operations, ensuring that the overall guarantee limit remains unchanged at RMB 384,500 million for the year 2024 [2][3][4]. Guarantee Adjustment Details - The adjustment involves transferring unused guarantee limits of RMB 3,000 million each from subsidiaries Suzhou Jinting and Wuhan Jinting to Jiangsu Yongding Electric, resulting in new guarantee limits of RMB 37,000 million for Suzhou Jinting, RMB 9,000 million for Wuhan Jinting, and RMB 14,000 million for Jiangsu Yongding Electric [2][4]. - The total amount of guarantee adjustment is RMB 6,000 million, with no counter-guarantee involved [3][4]. Subsidiary Financial Overview - Suzhou Jinting: As of December 31, 2023, total assets were RMB 931.52 million, total liabilities were RMB 922.79 million, and net assets were RMB 8.74 million. For the first nine months of 2024, total assets increased to RMB 1,034.99 million, with a net profit of RMB 51.22 million [5][6]. - Wuhan Jinting: As of December 31, 2023, total assets were RMB 358.30 million, total liabilities were RMB 347.72 million, and net profit for the year was RMB 24.10 million. However, for the first nine months of 2024, it reported a net loss of RMB 668.28 million [6]. - Jiangsu Yongding Electric: As of December 31, 2023, total assets were RMB 150.74 million, with a net profit of RMB 0.60 million. By September 30, 2024, total assets rose to RMB 262.14 million, with a net profit of RMB 2.52 million [7]. Guarantee Context and Authorization - The guarantee adjustment is part of the company's strategy to ensure the normal business development of its subsidiaries, with the chairman authorized to handle all related matters post-adjustment [4][8]. - The company has no overdue external guarantees, with total external guarantees amounting to RMB 397,843.46 million, representing 86.73% of the company's audited net assets as of the end of 2023 [8].
永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告
2025-03-27 08:45
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2025-006 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●调出方名称:全资子公司金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称"苏州金 亭")、全资子公司金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称"武汉金亭") ●调入方名称:全资子公司江苏永鼎电气有限公司(以下简称"永鼎电气") ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度:6,000万元;苏州金亭将未使用的担保额 度3,000万元调至永鼎电气,调剂后江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份"或 "公司")为苏州金亭提供的担保额度为37,000万元;武汉金亭将未使用的担保额度 3,000万元调至永鼎电气,调剂后公司为武汉金亭提供的担保额度为9,000万元,公司为 永鼎电气提供的担保额度为14,000万元。 ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过 了 ...
通信行业今日净流出资金12.90亿元,永鼎股份等6股净流出资金超亿元
Group 1 - The communication industry experienced a net outflow of funds amounting to 1.29 billion yuan today, with six stocks seeing net outflows exceeding 100 million yuan [1][2] - The Shanghai Composite Index fell by 0.04% today, while the communication industry rose by 0.24% [1][2] - Among the 127 stocks in the communication sector, 84 stocks increased in value, with three hitting the daily limit, while 38 stocks declined, including one hitting the lower limit [2][4] Group 2 - The top three stocks with the highest net inflow in the communication sector were Sanwei Communication, with a net inflow of 502.41 million yuan, followed by Runze Technology and Yiyuan Communication, with net inflows of 53.96 million yuan and 50.65 million yuan respectively [2][4] - The stocks with the highest net outflow included Yongding Co., with a net outflow of 237.37 million yuan, followed by Zhongji Xuchuang and Zhongtian Technology, with net outflows of 198.72 million yuan and 179.38 million yuan respectively [4]