| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-073 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 11,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,600.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 11,000 万元，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司收到银行函件 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简 称"公司"）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额98,000万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可 转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永鼎转债"， 债券代码"110058"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 72,024.60 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,934,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.30 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-070 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、苏州新材料研 究所有限公司（以下简称"苏州新材料"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永 鼎泰富"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 5,430.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 750.00 万元人民 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024.09.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第三次临时股东大会议案 议 程 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,821,482,361.87, a decrease of 2.92% compared to CNY 1,876,225,373.14 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 31,299,617.81, down 22.19% from CNY 40,227,253.20 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,321,796.33, a decrease of 23.98% compared to CNY 28,048,678.62 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 394,598,751.77, a significant decline from CNY 49,112,721.27 in the same period last year, representing a decrease of 903.46%[12]. - Basic earnings per share for the reporting period decreased by 24.14% to CNY 0.022 compared to CNY 0.029 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by CNY 8.9276 million, primarily due to a decline in investment income from associates[13]. - The weighted average return on equity decreased by 0.24 percentage points to 1.09% from 1.33% in the same period last year[13]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 9.9778 million after accounting for tax and minority interests[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by CNY 443.7115 million, mainly due to timing differences in settlements for the overseas project in Bangladesh[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 2,819,472,684.74, a slight increase of 0.20% from CNY 2,813,950,284.93 at the end of the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,409,939,782.68, reflecting a 0.26% increase from CNY 8,388,512,400.80 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the period amounted to CNY 840,993.98 million, with a debt-to-asset ratio of 62.84%[107]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,671,578,118.57 from ¥1,832,814,442.83, representing a decline of 8.79%[111]. - The company's total equity amounted to ¥3,124,837,762.26, a marginal increase from ¥3,120,841,346.21[113]. Market Trends and Industry Insights - The cumulative production of optical cables in China reached 12,876.1 million core kilometers, with a cumulative growth rate of -24% as of June 2024[23]. - The global optical module market size was $11 billion in 2022 and is expected to grow to $22.3 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12% from 2022 to 2028[24]. - The software and information technology service industry in China saw a revenue of 1,396.9 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year growth of 9%[25]. - The telecommunications industry generated a total revenue of 894.1 billion yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 3%[25]. - The demand for optical modules in China is projected to account for 20%-25% of global deployment from 2024 to 2029[24]. Technological Advancements - The company is focusing on technological innovation to drive product upgrades and has established a comprehensive layout from basic materials to high-end products in the optical communication industry[17]. - The company has achieved mass production of 100G DWDM filters and has successfully developed 50G PON filters, enhancing its competitive edge in the optical chip sector[20]. - The company aims to leverage its full industry chain integration in the optical chip sector to enhance product quality and innovation[20]. - The company is expanding its data collection and analysis capabilities, providing solutions for operators in the ICT and data security fields[22]. Overseas Business and Contracts - The overseas engineering business completed a revenue of 513.34 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 4.7%[32]. - The new contract amount for overseas engineering projects reached 820.92 billion yuan, a year-on-year growth of 25.1%[32]. - The cumulative completed revenue for overseas engineering projects in China was 5,133.4 billion yuan by the end of June 2024[33]. - The company has expanded its overseas power engineering layout along the Belt and Road, focusing on emerging markets in Southeast Asia and East Africa[44]. Environmental and Sustainability Efforts - The company adheres to environmental regulations, with wastewater and air emissions meeting the required standards[75]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, effective since July 17, 2020[76]. - Jiangsu Yongding Co., Ltd. was recognized as a national "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in October 2018, and has continued to receive similar recognitions for various products and subsidiaries through 2023[77]. - The company emphasizes "green manufacturing and green products" as its brand positioning, advocating for energy conservation, safety, and environmental protection, while aiming for "zero pollution" in its production processes[78]. Shareholder and Stock Information - The total number of shares decreased from 1,404,599,276 to 1,392,848,841 due to the repurchase and cancellation of restricted stocks and convertible bonds conversion[91][92]. - The largest shareholder, Yongding Group Co., Ltd., held 27.47% of shares, amounting to 382,618,695 shares[96]. - The total amount of convertible bonds issued was 98 million yuan, with an initial conversion price of 6.5 yuan per share, currently at 3.74 yuan per share[101]. - The company has no remaining restricted shares from the initial stock incentive plan as of the end of the reporting period[93][95]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating ongoing operational capability[136]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[139]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[145]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures, recognizing its share of assets and liabilities[150].

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-068 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：自 2024 年 9 月 12 日 15 时 00 分至 2024 年 9 月 13 日 15 时 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会 ...