证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-100 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-099 诺德新材料股份有限公司 关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项项目名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 度非公开发行股票募投项目"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"。 节余募集资金安排：拟将湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目节余 募集资金合计 16,397.15 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营及业务发展。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第 二十四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份 有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-098 诺德新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称"北京德皓国 际"） 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。 1 2023 年度经审计 ...

诺德股份 20241111 摘要 • 公司目前锂电领域产能约为 3.5 万吨，已投产，今年前三季度出货量不到 1.4 万吨，主要原因是上半年价格较低，公司选择不接低价订单。 • 公司在固态电池用铜箔、硅碳负极用铜箔以及复合箔材等技术路线均有储 备，并更倾向于推荐客户使用复合铝箔，因为它能够有效降低用铜量，实 现成本控制，且安全性能优于复合铜箔。 • 公司预计 10 月份出货量将超过 5,000 吨，11 月份可能进一步提升至 5,500 吨左右，今年四季度产能利用率预计将达到 70%以上。 • 公司主要客户为中创新航，占总出货量的 40%左右，其他主要电池厂如宁 德时代和比亚迪则未进入前五大客户之列。 • 公司通过优化产品结构，主要接高单价订单，避免亏损订单，并适当接单 以保证开工率和稳定收益。 • 公司目前主要生产 6 微米和 4.5 微米产品，其中 4.5 微米产品价格稳定， 公司占据主要份额，价格波动较小。 Q&A 请介绍一下贵公司目前的产能和出货情况。 目前，公司在锂电领域的产能大约为 3.5 万吨，已经投产。青海和江西的一期项 目建设了 1.2 万吨的产能，目前也已开机并逐步爬坡中。今年前三季度，公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-097 诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日和 2024 年 11 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告 日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日和 2024 年 11 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-096 诺德新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易进展暨无法在规定时间内发出召开股东 大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 2024 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

诺德新材料股份有限公司: 本公司于 2024年11月11日收到贵司发来的《关于诺 德新材料股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 关于诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 本公司作为诺德新材料股份有限公司控股股东,不存在 正在筹划影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 深圳市 《公司 | 11 日 关于诺德新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 诺德新材料股份有限公司: 本公司于 2024年11月11日收到贵司发来的《关于诺 德新材料股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 本公司作为诺德新材料股份有限公司控股股东,不存在 正在筹划影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 深圳市 限公司 H ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-095 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 1、《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的 规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度的主要经营情 况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德 新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 1.32 billion, a year-on-year increase of 2.63%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -58.39 million, a year-on-year decrease of 13.53%[2] - Revenue from the beginning of the reporting period increased by 7.14% due to higher product sales[7] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 3,709,361,323.87 RMB, a 7.1% increase compared to 3,462,062,246.81 RMB in the same period of 2023[21][23] - Net profit attributable to the parent company's shareholders decreased to 326,586,440.63 RMB in Q3 2024, down 40.0% from 544,069,764.28 RMB in the same period of 2023[20] - Net profit attributable to parent company shareholders was -217,483,323.65 RMB, a significant decline compared to 34,297,688.69 RMB in the same period last year[24] - Revenue from sales of goods and services was 11,323,970,516.38 RMB, an increase from 9,876,363,093.88 RMB in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 15.55 billion, a year-on-year increase of 2.02%[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 5.80 billion, a year-on-year decrease of 5.23%[3] - Total assets as of Q3 2024 were 15,546,015,778.94 RMB, a 2.0% increase compared to 15,238,872,730.17 RMB in the same period of 2023[19] - Total liabilities as of Q3 2024 were 8,234,985,467.46 RMB, an 8.4% increase compared to 7,597,623,955.45 RMB in the same period of 2023[20] - Short-term borrowings increased to 2,472,373,033.31 RMB in Q3 2024, up 0.7% from 2,456,399,814.48 RMB in the same period of 2023[19] - Accounts payable increased to 1,307,883,862.23 RMB in Q3 2024, up 22.9% from 1,064,562,878.78 RMB in the same period of 2023[19] - Long-term borrowings increased to 2,444,009,840.08 RMB in Q3 2024, up 5.0% from 2,327,694,304.06 RMB in the same period of 2023[20] Cash Flow - Operating cash flow for the period was RMB 139.08 million, a year-on-year increase of 131.86%[2] - Net cash flow from operating activities increased by 131.86% due to higher receipt of payments and tax refunds[9] - Net cash flow from investing activities increased by 42.01% due to reduced cash payments for fixed assets[9] - Net cash flow from financing activities decreased by 119.66% due to increased cash payments for loan repayments[9] - Cash flow from operating activities was 139,082,425.92 RMB, a significant improvement from -436,532,498.94 RMB in the same period last year[27] - Cash flow from investing activities was -595,623,336.10 RMB, an improvement from -1,027,198,466.50 RMB in the same period last year[29] - Cash flow from financing activities was -58,299,049.93 RMB, compared to 296,584,671.27 RMB in the same period last year[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2,394,621,581.92 RMB, a decrease from 3,405,281,960.16 RMB at the end of the same period last year[29] - Cash paid for the purchase of goods and services was 10,993,582,101.51 RMB, an increase from 10,124,751,617.85 RMB in the same period last year[27] - Cash received from tax refunds was 152,903,307.62 RMB, a significant increase from 36,208,468.15 RMB in the same period last year[27] Earnings and Shareholder Information - Basic earnings per share were RMB -0.0334, a year-on-year decrease of 13.22%[2] - Weighted average return on equity was -1.00%, a decrease of 0.19 percentage points year-on-year[2] - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 137,221[9] - The top shareholder, Shenzhen Nuode Industrial Management Co., Ltd., holds 218,194,731 shares, representing 12.57% of the total shares[10] - Basic earnings per share were -0.1245 RMB, compared to 0.0196 RMB in the same period last year[26] Operating Costs and Expenses - Operating costs rose by 12.52% due to increased raw material prices and higher sales volume[7] - Tax and surcharges increased by 45.72% due to higher property tax and land use tax compared to the same period last year[7] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were 3,969,035,361.80 RMB, a 13.4% increase compared to 3,498,906,552.72 RMB in the same period of 2023[23] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 130,915,934.33 RMB, a 5.2% increase compared to 124,485,434.76 RMB in the same period of 2023[23] Share Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 500 million and RMB 1 billion, at a price not exceeding RMB 4.5 per share[16] - The company has completed the repurchase of 13,557,800 shares[16] - The company has canceled 11,291,600 shares previously repurchased under the 2022 repurchase plan[13] - The company has canceled 15,864,840 stock options due to unmet performance conditions in the 2021 stock option incentive plan[15] Asset and Inventory Changes - Derivative financial assets decreased by 100% due to the closing of hedging positions[6] - Accounts receivable increased by 228.28% due to an increase in the amount of such bills held at the end of the period[6] - As of September 30, 2024, the company's monetary funds amounted to RMB 2,599,175,269.68, a decrease from RMB 2,952,185,820.91 at the end of 2023[18] - The company's accounts receivable increased to RMB 1,890,801,354.08 as of September 30, 2024, compared to RMB 1,829,583,221.00 at the end of 2023[18] - The company's inventory increased to RMB 1,098,354,874.25 as of September 30, 2024, from RMB 946,823,573.77 at the end of 2023[18] - The company's total current assets decreased to RMB 6,335,146,824.82 as of September 30, 2024, from RMB 6,750,117,371.37 at the end of 2023[18] - Fixed assets increased to 4,118,415,691.25 RMB in Q3 2024, up 22.5% from 3,360,808,422.39 RMB in the same period of 2023[19] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 11.73 million for the quarter[5] - Total comprehensive income was -331,275,348.80 RMB, compared to 134,915,733.66 RMB in the same period last year[24] Major Asset Restructuring - The company is progressing with a major asset restructuring plan, involving the issuance of shares to purchase assets and raise supporting funds[17]