证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-054 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 7,332,420 份，行权 有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留 授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 475,000 份，行权有效日期 为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 本次行权股票数量：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，首次授予股 票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占首次授予可行权股票期 权总量的 0%，截止 2024 年 ...

诺德新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 6 月 28 日，诺德新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）收到与收益相关的政府补助 2,000.00 万元。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-053 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序 号 | 补助名称 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计归属于上市公司股 东 净 利 润 的 比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 1 | 2023 年度贷款贴息 | 2024.06.28 | 与收益相关 | 2,000 | 73.22 | | | 政策补助资金 | | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府补助 2,000.00 万元一次性计入当期损益。具体会 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-052 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 三、相关 ...

关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 4 月 26 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0385 号） （以下简称"监管工作函"），收函后，公司第一时间就监管工作函中所提的问题 逐项进行了认真分析及反复核实。现将相关回复具体内容公告如下： 问题 1、关于会计差错更正。根据披露，公司对前期会计差错进行更正，将 本报告期委托加工业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，导致 2023 年一 季报、半年报、前三季度分别调减营业收入及营业成本 0.48 亿元、0.67 亿元、 2.22 亿元，并未对以前年度进行差错更正。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-051 诺德新材料股份有限公司 | 项目 | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四 ...

关于对诺德新材料股份有限公司年度报 告的信息披露监管工作函的核查意见 北京大华函字[2024]00000006 号 北京大华国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关 于 对 诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 核 查 意 见 北京大华函字[2024]00000006 号 上海证券交易所： 由诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司" 或"本公司"）转来贵所上市公司管理一部下发的《关于诺德新材料 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0385 号）奉悉。诺德股份董事会针对信息披露监管工作函 所提及的事项作出说明并提供相 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-050 办公地址：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 邮政编码：518000 联系电话:0755-88911333、0431-85161088 传真：0431-85161071 电子邮箱:IR@ndgf.net 诺德新材料股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日迁 入新的办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交 流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市福田区沙咀路 | | 8 号绿 | 深圳市福田区广夏路 1 | | | 号创智云 | | | 景红树湾壹号 A | 座 | 16 层 | 中心 栋 | A1 | 30 | 层 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-049 诺德新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司及相关责任人予以 监管警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 31 日收到上 海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司及相关责任人予以监管 警示的决定》(上证公监函〔2024〕0125 号(以下简称"《监管警示函》")，现 就具体情况公告如下： 一、《监管警示函》的主要内容 （一）重大交易披露不及时 当事人： 诺德新材料股份有限公司，A 股证券简称:诺德股份，A 股证券代码： 600110； 根据公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于拟收购云财富期货有限公司 90.2%股权的公告》显示，2024 年 2 月 6 日,公司与上海旭诺资产管理有限公司 (以下简称上海旭诺)签订《股权转让协议》，拟以 4.55 亿元收购云财富期货有 限公司(以下简称标的公司)90.2%股权，并于 2024 年 2 月 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0125 号 关于对诺德新材料股份有限公司及相关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 诺德新材料股份有限公司，A 股证券简称：诺德股份，A 股证 券代码：600110； 陈立志，诺德新材料股份有限公司时任董事长； 许松青，诺德新材料股份有限公司时任总经理； 王丽雯，诺德新材料股份有限公司时任财务总监； 王寒朵，诺德新材料股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，诺德新材料股份有限公司（以下简称公司）在信息披 露方面，有关责任人在职责履行方面存在如下违规行为。 二、多期定期报告财务信息披露不准确 2024 年 4 月 9 日，公司披露 2023 年年度报告显示，公司将委托 加工业务收入确认方法由总额法变更为净额法，公司对 2023 年一季 报、2023 年半年报、2023 年三季报进行会计差错更正。其中，2023 年一季报调减营业收入和营业成本 4,833.14 万元，占更正前营业收 入的 4.20%，占更正前营业成本的 4.90%；2023 年半年报调减营业 收入和营业成本 6,715.36 万元，占更正前营业收入的 3.00%，占更 正前营业成本的 3.43%； ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-048 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,255,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9625 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会规则》等有关法律法规和《 ...

2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、梁严鑫律师出席并见证公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法 ...