关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的提示 性公告 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-047 诺德新材料股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 14 日召开第十 届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<诺 德新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。 截至本公告披露之日，与本次交易相关的审计、评估等相关工作尚未完成， 公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将继续组织进行相 应工作，待本次交易的审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议相关 事项。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 ...

在剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准。 诺德新材料股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）拟向湖北长江 诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）及湖北诺德产业投资合伙企业（有限 合伙）发行股份购买其持有的湖北诺德锂电材料有限公司合计 37.5%股权，同 时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 A 股普通股股票募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 本次交易首次公告日为 2024 年 5 月 15 日，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的要求，上市公司股票在本次交易 公告日前 20 个交易日内（即 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 14 日之间）上 市公司（600110.SH）、上证指数（000001.SH）以及锂电池（中信）（CI005479. ...

诺德新材料股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）拟向湖北长 江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）及湖北诺德产业投资合伙企业（有限 合伙）发行股份购买其持有的湖北诺德锂电材料有限公司合计 37.5%股权，同时 拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 A 股普通股股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因 ...

诺德新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）拟向湖北 长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）及湖北诺德产业投资合伙企业 （有限合伙）发行股份购买其持有的湖北诺德锂电材料有限公司合计37.5%股 权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行A股普通股股票募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会 认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关 ...

投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会投资者 时间 2024 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心网络互动 上市公司接待人 员姓名 陈立志（董事长） 陈郁弼（总经理） | | 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） | | --- | --- | | | 王丽雯（财务总监） | | | 蔡明星（独立董事） | | | 程楚楚（证券事务代表） | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所上证路演中 | | 主要内容介绍 | 心召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，通过网 | | | 络互动的方式与投资者进行了交流，具体问题如下： | | | 1、能请公司介绍下合成生物的产品和优势吗 | | | 答：公司目前的主营业务是铜箔材料的制造生产，另有子 | | | 公司从事光储电站的建设运营、核电/军工/高铁/船舶等领域的 | | | 高端 ...

| | 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） | | --- | --- | | | 王丽雯（财务总监） | | | 蔡明星（独立董事） | | | 程楚楚（证券事务代表） | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所上证路演中 | | 主要内容介绍 | 心召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，通过网 | | | 络互动的方式与投资者进行了交流，具体问题如下： | | | 1、能请公司介绍下合成生物的产品和优势吗 | | | 答：公司目前的主营业务是铜箔材料的制造生产，另有子 | | | 公司从事光储电站的建设运营、核电/军工/高铁/船舶等领域的 | | | 高端高分子材料的制造生产、光伏电缆的制造生产、FDC/ | | | CCS/PI 加热膜等产品的制造生产。暂时没有合成生物的产品。 | | | 感谢您对公司的关注。 | | | 2、多孔铜箔是固态电池的主要重要材料之一，请问公司 | 是否有相应的客户测试或者有相应的布局？ 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 投资者关 ...

2024 年 4 月 10 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询 函》（上证公函【2024】0276 号），经公司经营管理层讨论认为，由于当前交易 时机尚未成熟，且本次收购事项还需取得有关监管部门的审批和股东资格的核 准，本次交易的最终交割存在较大的不确定性。本次交易在执行过程中，可能 会存在法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险，为充分 保障上市公司及其他股东权益，决定暂缓收购云财富期货有限公司 90.2%股权 的履行。 三、其他说明及风险提示 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 收购股权事项概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自筹资金 4.5461 亿元收购云财富期货有限公司 90.2%股权，具体内容详见《诺德新材料 股份有限公司关于拟收购云财富期货有限公司 90.2%股权的公告》（临 2024- 022）。 二、 暂缓收购原因说明 证券代码：600110 证券简称：诺 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-043 诺德新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新 材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】 0276 号）（以下简称"《问询函》"），收函后，公司就《问询函》中所提的 问题逐项进行了认真分析。现将相关回复具体内容公告如下： 1.公告显示，云财富主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业 务，收入来源主要依靠向客户收取的手续费以及交易所的手续费返还、利息收 入以及现货交易收入。2021 年至 2023 年 1-11 月，云财富分别实现净利润 -1136.37 万元、-5574.22 万元、-3678.53 万元。公司称拟收购期货行业优秀的 企业，主要是为公司提供更为全面和多元化的金融服务，达到产业链整合，优 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-042 诺德新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到吉林证监局 警示函的公告 二、相关说明 公司及相关责任人高度重视《警示函》中指出的问题，将认真吸取教训并 引以为戒，加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类违规行为再次发生。公司将继 续加强董事、监事和高级管理人员依法履职的培训力度，提升规范运作水平， 强化信息披露管理，切实维护公司及广大投资者的利益。本次监督管理措施不 会影响公司的正常经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诺德新材料股份有限公司,陈立志、许松青、王寒朵、王丽雯： 经查，你公司存在以下行为： 2024 年 2 月 6 日,你公司与上海旭诺资产管理有限公司(以下简称上海旭诺) 签订《股权转让协议》，拟以 4.55 亿元收购云财富期货有限公司 90.2%股权， 并于 2024 年 2 月 7 日向上海旭诺支付 8,000 万元定金。交易标的公司云财富期 货有限公司 2022 年度经审 ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年五月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 17 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 2 1、《公司 2023 年年度董事会工 ...