证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-042 诺德新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到吉林证监局 警示函的公告 二、相关说明 公司及相关责任人高度重视《警示函》中指出的问题，将认真吸取教训并 引以为戒，加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类违规行为再次发生。公司将继 续加强董事、监事和高级管理人员依法履职的培训力度，提升规范运作水平， 强化信息披露管理，切实维护公司及广大投资者的利益。本次监督管理措施不 会影响公司的正常经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诺德新材料股份有限公司,陈立志、许松青、王寒朵、王丽雯： 经查，你公司存在以下行为： 2024 年 2 月 6 日,你公司与上海旭诺资产管理有限公司(以下简称上海旭诺) 签订《股权转让协议》，拟以 4.55 亿元收购云财富期货有限公司 90.2%股权， 并于 2024 年 2 月 7 日向上海旭诺支付 8,000 万元定金。交易标的公司云财富期 货有限公司 2022 年度经审 ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年五月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 17 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 2 1、《公司 2023 年年度董事会工 ...

| --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------| | | 2024 年第一季度报告 | 主要系公司本期其他权益工具期 | | | | | | 其他综合收益 | -58.23 | 末公允价值变动收益减少等所 致。 主要系公司本期融资利息费用增 | | 财务费用 | 85.69 | 加等所致。 主要系公司本期收到政府补助减 | | 其他收益 | -58.20 | 少所致。 主要系公司本期套期工具收益减 | | 投资收益 | -92.52 | 少、权益法核算的长期股权投资 收益减少等所致。 | | 公允价值变动收益 | 90.28 | 主要系公司本期套期工具公允价 值变动损失减少所致。 | | 资产减值损失 | -226.44 | 主要系公司本期计提存货跌价准 备增加等所致。 | | 资产处置收益 | -213.99 | 主要系公司本期处置固定资产利 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-041 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二) 至 05 月 09 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布 公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-037 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题 进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整，公司于 2024 年 4 月 17 日向上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，详见公司于 2024 年 4 月 18 日 披露的《诺德新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》 （公告编号：临 2024-033）。 延期回复期间，公司持续积极推进《问询函》的回复工作，由于本次回复工 作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步完善，为确保回复内容的真实、准确 和完整，经公司向上交所申请，公司将延期不超过 5 个交易日回复《问询函》。 公司将积极组织相关各方进一步加快《问询函》的回复工作进度，并及时履行信 息披露义务，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为 准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 诺德新材料股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-034 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第三十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立 志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相 关文件的规定，同意公司本次会计差错更正事项。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-035）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

诺德新材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）前期会计差错更正涉及 2023 年第一季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本科目金额，不会对公司合并财 务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总 资产及净资产等产生影响。本次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 一、概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。 二、会计差错更正的原因及内容 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-035 公司 2023 年前三季度对于委托加工业务按"总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料 股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问 题进行回复，详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《诺德 新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2024-031）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题 进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请， 公司决定延期回复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，延期回复期间，公 司将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行 信息披露义务。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-036 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。因此，监事会同 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年四月 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 29 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 材料 1： 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于同意子 ...