证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 941 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,186,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.6089 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 诺德新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新 材料股份有限公司 1 号会议室 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律法规和 ...

6月会议预告 2025高工钠电 产业峰会 主办单位： 高工钠电、高工产业研究院（GGII） 总冠名： 众钠能源 会议时间： 6月9日 在此背景下，2025年5月16日， 高工锂电 在CIBF展会期间举办的圆桌会议—— 全场景电池应对与出海战略 ，围绕全场景电池挑战、超快充材料、下 一代技术前瞻、全球化布局及碳足迹管理等议题， 星源材质营销副总裁夏钧、诺德股份总裁陈郁弼、杉杉科技执行总经理丁晓阳、航盛锂能研 发副总 宋飞、欧科工业空调副总王健 等嘉宾展开深度探讨。 01 电池应用裂变，倒推产业创新 电池应用场景的多元化裂变正成为驱动锂电产业创新的核心引擎 ，从动力、储能到低空经济、智能机器人等领域的需求爆发，正倒逼产业链各环节加 速技术迭代与材料革新。 杉杉科技执行总经理丁晓阳 指出，电池应用已从数码、动力、储能的基础分类，进一步细分为快充、长循环储能、低空经济、智能机器人等多元场 景。差异化需求催生对硅碳负极、长循环材料的旺盛需求，推动企业在挑战中寻找机遇，例如针对高功率场景开发适配的高导电性材料，针对储能场景 优化循环稳定性。 会议地点： 苏州香格里拉大酒店（苏州虎丘区塔园路168号） 2025高工固态电池 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-033 诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《诺德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对 公司本次《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》所规定的任职资格。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划 拟激励对象名单进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （http://www.sse.com.cn） 上披露了《诺德 ...

1. 原股东会的类型和届次 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-034 诺德新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 6 月 3 日 一、 原股东会有关情况 2025年第一次临时股东会 二、 股东会延期原因 根据《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》第三十六条：上市公 司应当在股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励 名单审核及公示情况的说明。 2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 30 日 3. 原股东会股权登记日 公司公示时间为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 25 日，公司披露《诺德新 材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》的时间与原定股东会的召开时间不 足 5 日。为满足上述相关规定，公司决定将原定于 2025 年 5 月 30 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-033 诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《诺德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对 公司本次《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划 拟激励对象名单进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

Core Viewpoint - The company, Nord Co., has announced a stock option incentive plan aimed at enhancing its competitive edge in the copper foil industry, which is facing talent shortages and a need for technological advancement [1][2]. Group 1: Stock Option Incentive Plan - The total number of stock options to be granted under the incentive plan is 35 million, accounting for 2.02% of the company's total share capital of 1,735.18 million shares [1]. - The exercise price for the stock options is set at 3.41 yuan per share [1]. - The first and reserved grant's performance targets for 2025 require either a 30% increase in copper foil sales volume or a 30% increase in revenue compared to 2024 [1]. - The second grant's performance targets for 2026 also require a 30% increase in sales volume or revenue compared to 2025 [1]. - A total of 124 individuals, including directors, senior management, and key technical and business personnel, are included as incentive recipients [1]. Group 2: Industry Context and Implications - The copper foil industry is characterized by intense competition for talent and a scarcity of individuals with core technical and management expertise [2]. - The introduction of the stock option plan is expected to create a long-term incentive mechanism that enhances internal cohesion and supports business growth [2]. - The exercise price being close to the current stock price reflects the company's confidence in its long-term development [2]. - The industry has been experiencing a slowdown in new capacity construction due to consecutive losses, leading to the elimination of some smaller firms and accelerating industry consolidation [2]. - The performance of Nord Co. in Q1 2025 showed a significant year-on-year increase in net profit by 60.1%, indicating a potential industry turning point [3]. - Other copper foil manufacturers, such as Jiayuan Technology and Defu Technology, have also reported varying degrees of growth, suggesting an overall improvement in the industry [3].

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-031 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 董事长：陈立志 总经理：陈郁弼 投资者可于 2025 年 05 月 26 日(星期一)至 05 月 30 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广 ...

诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （材料汇编） 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 1 诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为2025年5月30日下午14:00，网络投票起止时间自2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日。大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料 股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草 ...

Core Viewpoint - Nord Shares (600110.SH) has announced a higher target for its stock option incentive plan, aiming for significant growth in sales and revenue in the coming years [1][2] Group 1: Stock Option Incentive Plan - The company plans to grant a total of 35 million stock options, accounting for 2.02% of the total share capital of 1.735 billion shares [1][2] - The initial grant consists of 31.13 million options, representing 1.79% of the total share capital, while 387,000 options are reserved [2] - The exercise price for the stock options is set at 3.41 yuan per share, determined as 80% of the average stock price over the previous 120 trading days [2] Group 2: Performance Targets - For 2025 and 2026, the company aims for a 30% increase in both copper foil product sales volume and revenue, with specific revenue targets of 6.861 billion yuan and 8.919 billion yuan respectively [1][3] - The assessment for the stock options will occur annually, with the company needing to meet at least one of the two targets each year [4] Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 1.409 billion yuan, a year-on-year increase of 34.29%, but incurred a net loss of 37.67 million yuan, an improvement from a loss of 94.39 million yuan in the same period last year [1][6] - The company has experienced a decline in net profit despite revenue growth, with a reported loss of 352 million yuan in 2024, a significant drop of 1387.59% year-on-year [5] - The gross margin has decreased from 24.73% in 2021 to 6.31% in 2024, although it improved to 9.93% in Q1 2025 [6][7] Group 4: Research and Development Investment - The company has consistently invested over 150 million yuan in R&D for four consecutive years, with R&D expenses of 157 million yuan, 158 million yuan, 151 million yuan, and 151 million yuan from 2021 to 2024 [8] - In Q1 2025, R&D expenses reached 46.29 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 90.32% [8]