证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-065 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,217,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.0756 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年7月8日，公司董事会召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，并于2024年7月9日通过指 定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股东大会通 知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-064 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -150 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [4]. - The estimated net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is around -183 million yuan [9]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 85.73 million yuan, with a net profit of -18.42 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [13]. - The company anticipates that government subsidies and other non-recurring gains will impact the current period's profit by approximately 33 million yuan [14]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants [12]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [17]. - Investors are advised to make cautious decisions as the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [18]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [10]. Cost and Market Conditions - The overall gross margin has decreased due to rising production costs of copper foil, driven by increasing copper prices and a competitive market environment [16]. - The company notes that the second quarter saw a recovery in copper foil processing fees, but they remain at a low level [16].

诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年七月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 24 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于修订<诺 ...

诺德新材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 诺德新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管 理》等有关法律、法规的规定及《诺德新材料股份有限公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事长为主要责 任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办 事机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-058 诺德新材料股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员在其职责范围内可以充分 行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任保 险"）。公司于 2024 年 7 月 8 日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会 第二十次会议，审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议 案》，公司全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，现将相关事项公告如下： （2）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 （3）责任限 ...

第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-059 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 二十次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主 持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留 授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就，此外公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期 已到期。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票 期权激励计划（草案）》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司本次注销部分股票期权的程序符合相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-060 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-055）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分 第二个行权期行权条件未成就 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-056 诺德新材料股份有限公司 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份用途：本次回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所 回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 回购规模：回购金额总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 回购价格区间：不超过人民币 4.5 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董 事、监事、高级管理人员、控股股东（实际控制人）及一致行动人、持股 5%以上 的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在或无明确的减持计划。若前述主体未来 拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露 ...