中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，现就诺德股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非 公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。上述募集资金已于 2 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-085 诺德新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2021 年度非公开发行 股票募投项目的部分闲置募集资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期前归还至募集资金专户。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目的部分闲置募集 资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金。公司监事会、保荐人均发表了明确同意意 见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2579 号） ...

一、本次交易概述 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-084 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 ...

韩树国先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识， 截至本公告披露日，韩树国先生本人持有公司股票 169,240 股，与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被 执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-080 诺德新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-081 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 1 会议审议通过如下事项： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司第十届董事会 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-080）。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-083 诺德新材料股份有限公司 关于全资子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 EESL 的母公司 Exide Industries Ltd.是印度最大的蓄电池厂商，在印度 有九个生产基地和超过两万名员工，拥有电池生产领域深厚的技术积累和市场 经验，财务状况稳健。印度锂资源丰富，新能源汽车市场增速快，是全球极具 前景的汽车市场，正在迅速成为电动汽车生产和销售的关键参与者。随着全球 新能源汽车市场的快速发展，EESL 在积极布局电动汽车锂离子电池、模块和电 池组业务。公司与 EESL 不存在关联关系。 本次收到定点信，是对公司铜箔产品性能和供货资格的认可。该项目的顺 利实施将有助于未来双方建立长期稳定的合作关系,进一步推动公司在全球锂电 铜箔市场的发展，提升公司的全球拓展力、综合实力和全球竞争力，对公司完 善全球化产业布局具有积极影响。 本次合作双方具备良好的履约能力 ...

二、变更前后的账户信息 | | 变更前账户信息 | 变更后账户信息 | | --- | --- | --- | | 持有人名称 | 诺德新材料股份有限公司回购 | 诺德新材料股份有限公司回购 | | | 专用证券账户 | 专用证券账户 | | 证券账户号码 | B884944904 | B886756713 | 三、对公司的影响 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-082 诺德新材料股份有限公司 关于变更股份回购专用证券账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因优化股份回购操作，已对回购 专用证券账户进行变更。本次变更不会影响公司回购股份的实施，也不会对公司及股 东权益产生不利影响。 公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，及时、准确、完整地履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 特此 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-079 诺德新材料股份有限公司 关于回购股份期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-078 诺德新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已对上述监管警示提出的问题积极做出了回复并出具了整改报告，公司 亦暂缓了云财富收购事项，具体内容请详见《诺德新材料股份有限公司关于暂缓 收购云财富期货有限公司 90.2%股权的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2、截至本公告披露日，经公司自查，目前没有其他根据法律法规应披露未 披露的重大事项，公司生产经营情况正常。 一、公司收到立案告知书的情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长陈立志、副董 事长许松青、董事会秘书王寒朵于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202024005 号、证监立案字 0202024006 号、证监立案字 0202024007 号、证监 立案字 0202024008 号），因涉嫌信息披露违 ...

2024 诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 半年度报告 股票代码: 600110 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|- ...