独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2023 年度任期中，本人严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规， 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事 作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-020 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股权 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-016 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）适用期限 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2023年年度股东 大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 重要内容提示： 董事和监事2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）激 励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员工作积极性和创造 性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 本薪酬方案适用于公司全体董事、监事和高级管理人员。 所有非独立董事每年领取非独立董事津贴 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-013 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明，其主 要情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司会计政策变更的专项说明 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。关于公 司本次会计政策变更事项，经审议，董事会发表专项说明如下： 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）等相关文件的要求 进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情 形。此次会计政策变更已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议 审议通过，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东 睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 会计政策变更。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,102,132,227.35, representing a year-on-year increase of 37.42%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥81,171,485.47, a significant increase of 320.81% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.13, reflecting a growth of 333.33% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥95,223,917.86, compared to ¥14,690,157.72 in Q1 2023, reflecting a substantial growth[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥88,559,772.49, up from ¥11,615,326.92 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 661.5%[21] - The total comprehensive income attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥81,171,485.47, compared to ¥19,289,407.94 in Q1 2023, marking a significant increase[21] - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive income of approximately ¥88.32 million, a significant increase from ¥11.12 million in Q1 2023, representing a year-over-year growth of 694.5%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥81,854,158.96, showing an increase of 80.93%[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥81.85 million, up from ¥45.24 million in Q1 2023, indicating an increase of 81.9%[24] - The company generated cash inflows from sales of goods and services amounting to approximately ¥785.10 million in Q1 2024, compared to ¥614.54 million in Q1 2023, reflecting a growth of 27.7%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -¥38.49 million in Q1 2024, an improvement from -¥59.88 million in Q1 2023[24] - The company raised approximately ¥130.80 million from financing activities in Q1 2024, down from ¥429.96 million in Q1 2023, indicating a decrease of 69.6%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,861,880,093.73, up 1.37% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥6,861,880,093.73, up from ¥6,769,069,473.24 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥3,857,887,389.49, slightly up from ¥3,850,992,060.32 in Q1 2023[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,608,169,466.22 in Q1 2024, compared to ¥2,527,153,837.50 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,689[9] - Major shareholders include Muku Special Metal Industry Co., Ltd., holding 10.62% of shares, and Ningbo Jinguang Investment Co., Ltd., holding 8.29%[9] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥76,582,948.95 in Q1 2024, compared to ¥63,888,242.08 in Q1 2023, representing a growth of 19.8%[21] Operational Developments - The company focused on three new material technology platforms, leading to a 31.05% increase in revenue from powder metallurgy and a 171.67% increase from metal injection molding (MIM) during the reporting period[5] - The company plans to establish a dedicated assembly line for axial flux motors in its Ningbo factory, utilizing approximately 1,000 square meters of space[11] Dividend Information - A cash dividend of RMB 0.20 per share is proposed, totaling RMB 123,276,695.40, which represents 62.29% of the net profit attributable to shareholders for 2023[12] Board Changes - The company is undergoing changes in its board of directors, with new nominations for board members and supervisors pending shareholder approval[13]

独立董事汪永斌述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2023年度任期中，本人严格按照《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规，以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任 期内的工作情况向董事会报告具体如下： 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不在公司或其控股企业任职， 没有直接或间接持有公司股份，均不在股东单位任职； 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 1 取得额外的、未予披露的其他利益，其所在的公司、事务所，没有同 公司及其下属子公司发生经济往来。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪永斌，男，中国籍，1957 年 4 月生，大学学历，教授职称。 曾在浙江 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材 料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，东睦新材 料集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会， 现就公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议的《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》等议案发表如下审核意见： 一、关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见 东睦新材料集团股份有限公司董事会审计 委员会关于第八届董事会审计委员会第七 次会议相关事项的书面审核意见 该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律、法规的规定；天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券期货相关业务执业资格和专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性及良好的诚信状况；该事务所历年在为公司提供审计服务过程 中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公 司委托的各项工作，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公 司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和完整性 ...

东睦新材料集团股份有限公司监事会 关于公司会计政策变更的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会 对公司此次会计政策变更发表如下核查意见： 周海扬 山根裕也_小 下队 为文 庄小伟 吴冠正 朱冠王 日期:2024年4月26日 2 2 二、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦 新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会 计政策变更。 （以下无正文） 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD. (此页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计 政策变更的核查意见签署页) 监事签名: 一、公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）等相关文件 的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计 政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在严重损害公司及全 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所履职情况的评估报告和审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | ...