证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-002 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-007 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-006 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-048 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司 （以下简称公司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称省政府国资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称郑州市国资委)，公司控股股东不变。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复要求，省政府国 资委拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简 称郑煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司 2022-006 号 和 009 号公告）。 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-047 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 无偿划转协议》，省政府国资委将其持有郑煤集团 66.55345%的股权 无偿划转至郑州市国资委，同步将其持有郑煤集团 5.4768%的股权划 转至河南省财政厅，对应的股权和收益用于充实社保基金。 本次股权划转完成后，公司控股股东仍为郑煤集团，实际控制人 变更为郑州市国资委。 二、本次变更前后公司股权结构变化情况 本次变更前，郑州市国资委通过郑州热力集团有限公司（以下简 称郑州热力）间接控制公司 5.45%股权，郑煤集团为公司控股股东直 接持有公司 46.46%股权。公司控制关系如下： 1.本次权益变动系郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）控股 股东国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》第六十 三条的相关规定，可以免于发出要约。 2.郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国 资委）通过国有股权无偿划转方式取得郑州煤 ...

郑州煤电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：郑州煤电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：郑州煤电 股票代码：600121 信息披露义务人名称：河南省人民政府国有资产监督管理 委员会 住所及通讯地址：河南省郑州市金水区黄河路38号 权益变动性质：减少 签署日期：2024年11月22日 —1— 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制 本报告书。 二 、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在郑州煤 电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在郑州煤电股份有限公司中拥有权益 的股份。 —2— | | | | 第一 ...

河南辰中律师事务所 关于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 免于发出要约事项 之法律意见书 二 0 二四年十一月 | | | | 释 义 . | | --- | | 一、收购人主体资格 ········· 4 | | 二、收购人免于发出要约的法律依据 5 | | 三、本次收购履行的法定程序 ·········· · | | 四、本次收购是否存在法律障碍 | | 五、本次收购的信息披露 | | 六、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 8 | | 七、结论性意见 | 释 义 1 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 收购人/郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 河南省政府国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 郑煤集团 指 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 郑州煤电/上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 《收购报告书》 指 《郑州煤电股份有限公司收购报告书》 本法律意见书 指 《河南辰中律师事务所关于郑州市人民政府国有资 产监督管理委员会免于发出要约事项之法律意见书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和 ...

郑州煤电股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：郑州煤电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：郑州煤电 股票代码：600121 收购人名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 住所：河南省郑州市二七区嵩山南路 1 号 通讯地址：河南省郑州市二七区嵩山南路 1 号 二〇二四年十一月 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露收购人在郑州煤电股份有限公司中拥有权益的股 份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通 过任何其他方式在郑州煤电股份有限公司中拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已获得《河南省 ...

河南辰中律师事务所 关于《郑州煤电股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 二 0 二四年十一月 | . | . | | | --- | --- | --- | | . | . | | | 释 义. | | --- | | 一、收购人基本情况 | | 二、收购决定及收购目的. | | 三、本次收购的方式 | | 四、收购资金来源 | | 五、免于发出要约的情况 | | 六、后续计划 15 | | 七、关于对上市公司的影响分析 . | | 八、与上市公司之间的重大交易 | | 九、前六个月买卖上市公司交易股份的情况 . | | 十、《收购报告书》的格式和内容. | | 十一、结论意见 | 释 义 1 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 收购人/郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 河南省政府国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 郑煤集团 指 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 郑州煤电/上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 《收购报告书》 指 《郑州煤电股份有限公司收购报告书》 《股权无偿划转协议》 指 《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司国有股权无偿划 转协议》 本法律 ...

郑州煤电股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：郑州煤电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：郑州煤电 股票代码：600121 收购人名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购系"经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、 变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司己发行股 份的比例超过 30%"之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定 免于发出要约的事项。 住所：河南省郑州市二七区嵩山南路 1 号 通讯地址：河南省郑州市二七区嵩山南路 1 号 二〇二四年十一月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露收购人在郑州煤电股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信 ...