郑州煤电股份有限公司 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 首席合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人数 507 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太 （集团）"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对亚太（集团）在 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，亚太（集团） 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 2022年上市公司审计客户家数55家:主要行业包含制造 业 26 ...

郑州煤电股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01220004 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 十八日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 W ★(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 曲마 · 北京市主合区胸迷路 16 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01220004 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 亚 020043070 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电")2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、郑州煤电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑州煤电董事 会的责任 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，作为郑州煤电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），现就 2023 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司第九届审计委员会由周晓东、李曙衢、 王思鹏三位董事组成，独立董事占比三分之二。2023 年 12 月，王思鹏先生因到龄退休，经公司九届十一次董事会审议， 同意王思鹏先生的辞职申请并提名邓文朴先生为公司第九届 董事会董事，经公司 2023 年第二次临时股东大会和九届十二 次董事会审议，调整第九届审计委员会成员，由周晓东、李 曙衢、邓文朴三位董事组成，委员会成员均为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占比三分之二，其中具 有财务管理与会计专业背景且经验丰富的独立董事周晓东先 生担任主任委员，符合监管要求。 （一）审计委员会于 ...

重要内容提示： ●转让方案。为落实河南省政府关于加快推动我省交通区位优势向枢纽经济 优势转变的战略部署，公司拟转让控股子公司河南郑新铁路有限责任公司（以下 简称"郑新铁路"）不低于 2%的股权，同时放弃河南中州铁路有限责任公司（以 下简称"中州铁路"）本次拟转让郑新铁路 49%股权的优先受让权。 ●本次交易完成后，公司将不再对郑新铁路拥有控制权，不再将其纳入并表 范围。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2024 年 3 月 28 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 九届十四次董事会审议通过了《关于转让控股子公司郑新铁路部分股 权的议案》，具体情况如下： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-013 郑州煤电股份有限公司 关于转让控股子公司郑新铁路部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次转让方案 为确保河南省政府部署的专用铁路工程项目按期开工建设，根据 地方政府要求，由河南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称 "枢纽公司"）负责，收购郑新 ...

郑州煤电股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024) 第 01220012 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) 们里多 + 八 H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行直播网 审计报告 亚会审字(2024)第 01220012 号 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | | 财务报表附注补充资料 | 95 | 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 址:北京市丰台区丽泽路 16 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管 理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范 围内。 1 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 ...

综合服务协议 本协议由下列当事人于 2024 年 3 月 28 日在郑州市签署。 甲方：郑州煤电股份有限公司 注册地址：郑州市中原西路 66 号 法定代表人：余乐峰 乙方：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 注册地址： 郑州市中原西路 66 号 法定代表人：于泽阳 鉴于： 郑州煤电股份有限公司（以下简称"郑州煤电"）与郑州煤 炭工业（集团）有限责任公司（以下简称"郑煤集团"）关联交 易内容发生变化，故甲乙双方就相互间的综合服务事宜签订本协 议。 1 一、服务项目 （一）郑州煤电提供的服务项目 1.郑州煤电同意其所属郑州煤电物资供销有限公司为郑煤 集团提供购销业务服务，负责郑煤集团煤矿开采专用物资及其他 生产用原材料的采购与供应。 2.郑州煤电同意其所属煤炭运销公司为郑煤集团提供煤炭 销售服务。 3.郑州煤电同意有偿将其所属设备租赁给郑煤集团使用。 （二）郑煤集团提供的服务项目 1.郑煤集团同意为郑州煤电提供生产技术研发、矿井灾害预 防技术与矿井灾害治理等服务。 2.郑煤集团同意为郑州煤电提供修理、运输、安装、餐饮、 培训、物业管理等服务。 3.郑煤集团同意为郑州煤电提供工程劳务。 4.郑煤集团同意将电力销售给郑 ...

关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 · 亚会专审字(2024) 第 01220005 号 亚太(集团)会 卡普通合伙) 二〇 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net/ "创新 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 会计政策变更事项专项说明 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市主台区丽泽路 16 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01220005 号 郑州煤电股份有限公司董事会: 中国 · 北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 我们接受委托,审核了后附的郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电") 《关于郑州煤电股份有限公司 2023年度会计政策变 ...

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，郑 州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的独立性情况进 行了评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，三位先生未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-011 郑州煤电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：按照国家 财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及相关规定，公司原审计机构亚太已 达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发 展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。公司已就本次 拟变更会计师事务所的相关事宜分别与上述两个会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议和第九 届监事会第 ...