证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-025 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 762,691,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3555 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理刘海山先生主持，会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》、《公司章程》的 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式发 出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室召开，应参 加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、秦成龙先生、闫飞飞 女士为公司第 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合 视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 （三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》、《上市公司 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人梁龙虎，已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业 股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号— 股东大会网络投票》（以下简称"自律指 ...

重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司 注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 15.00 元/股，该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购 公司股份 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-027 山西兰花科技创业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超 过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告日，经问询公司控股 股东、实际控制人，均不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票 的计划 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，若股东大 会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施的 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-024 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西兰花科技创业股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网 站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。 ...

兰花科创20240423_智能速览 2024年04月23日 19:35 关键词 兰花科创 年报 一季报 生产经营 煤炭 尿素 体内天然 二甲醚 产量 成本 煤气化工艺 材料公司 煤矿公司 财 务费用 资源税 产能储备 尿素厂 改造 影响 全文摘要 本次电话会议解读了兰花科创2023年年报和2024年一季报。会议介绍了公司的生产状况、产品能力和 销售情况，并讨论了公司的升级项目和绿色发展新路径。2024年一季度，公司实现了22.62亿的营业收 入，但同比下降了25.03%。净利润也同比下降到82.55亿。煤炭产量为311.71万吨，销量为238万吨，尿 素产量为22.11万吨，销量为19.44万吨。业绩下降的原因主要是煤炭价格下降了30%。对于煤炭行业整 合矿井的业绩下滑，主要原因是煤价下降、大宁和玉溪煤矿生产条件较差、矿井投产后的折旧和财务费 用。然而，随着矿井逐步恢复正常，影响将逐渐减小。对于化工板块，尿素工艺改造将带来盈利贡 献，二甲醚工艺停运，未来可能转向绿色发展。西安工厂减亏趋势明显，通过煤气化工艺升级降低成 本。负债增加主要由煤矿搬迁引起，对财务费用无直接影响。对话中还讨论了产能储备政策、矿井建设 ...

晋城市国有资本投资运营有限公司 回 山西兰花科技创业股份有限公司: 贵公司关于股票价格异常波动的询证函收悉,经核查,我公 司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在 涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复 晋城市国 有限公司 F 山西兰花煤炭实业集团有限公司 可 彩 山西兰花科技创业股份有限公司: 贵公司关于股票价格异常波动的询证函收悉,经核查, 2024年4月22日,本公司作为你公司控股股东,向你公司 发出《关于提议山西兰花科技创业股份有限公司回购股份的 函》,提议你公司以自有资金1亿元-2亿元回购股票并进行 注销,你公司于2024年4月23日对外公告了上述提议。 除上述事项外,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的重大事项,不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-023 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查，本公司于 2024 年 4 月 23 日对外公告 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告。受煤炭市场波动下行，叠加公司主力 矿井采掘衔接调整，春节假期停产影响，产量同比下降；整合矿井投 产，转入固定资产，成本相应增加等因素影响，公司一季度经营业绩 同比大幅下降。公司将积极加强生产组织，强化成本管控，加大市场 营销力度，推动生产经营运行稳步向好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股票于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 24 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 ...