证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-041 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 6 月 30 日的回购进 展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/6~2025/6/5 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0673% | | 累计已回购金额 | 元 8,883,480 | | 实际回购价格区 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-040 2024 年 6 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购股份 850,000 股，占公司总股本 148,512 万股的比 例为 0.0572%，回购成交最高价为 8.99 元/股，最低价为 8.81 元/股， 支付的资金总额为人民币 7,540,914 元（不含交易佣金等交易费用）， 本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 1 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-039 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 根据《证券法》等相关规定，韩玉霞女士买入公司股票后六个月 内卖出股票的行为构成短线交易。上述短线交易所获收益为 3,529.2 元人民币（计算方法：卖出成交额-买入成交额-交易税费，交易佣金、 印花税、过户费等税费合计 152.8 元）。 截至本公告披露日，韩玉霞女士不再持有公司股份。 二、 本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 关于董事直系亲属短线交易及致歉公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事、化工总工程师王西栋先生出具的《关于本人亲属买卖公 司股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉王西栋先生的 妻子韩玉霞女士于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 29 日期间通过集 中竞价交易方式买卖公 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-038 山西兰花科技创业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司 注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 15.00 元/股，该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 相关风险提示： 1、在回购期限内，存在因公司股票价格持续超出回购价格上限而 导致本次回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，本次回购方案需 征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司 提供相应担保的风险。 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一） ...

关于调整 2024 年第三次临时股东大会 山西兰花科技创业股份有限公司 现场会议召开地点的公告 特别提示 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-032 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 2024 年 5 月 31 日 因公司办公楼电梯更换维修，决定将本次会议现场会议召开地点 由公司六楼会议室调整为晋城市凤城康养中心历山厅。 除了上述调整事项外，公司于 2024 年 5 月 18 日披露的原股东大 会通知事项不变。 特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-029），公司 2024 年第三次临时股东大会将于 2024 年 6 月 6 日上午 9 点召开。 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-031 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 | 4 | 上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒 2 期私募证券投 | 21,520,842 | 1.45 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 5 | 上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒私募证券投资基 | 20,591,514 | 1.39 | | | 金 | | | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证红利低波动交易型开 | 15,107,421 | 1.02 | | | 放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 陈延河 | 12,868,860 | 0.87 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－富 国中证红利指数增强型证券投资 | 12,590,574 | 0.85 | | | 基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余春宏,已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业 股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"该公司")第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑岩,已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业股 份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司(以下 简称"该公司")第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定:一 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-029 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 9 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西兰花科技创业股份有限公司董事会,现提名余春 宏先生、梁龙虎先生、郑岩先生为山西兰花科技创业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任山西兰花科技创业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西兰花 科技创业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 T 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...