湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人崔大桥, 已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立重事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名曹先 军 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 胡国荣，男，汉族， 1963 年 6 月出生，博士，现任中南大 学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程 研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、 中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员， 长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部 级科研项目 30 余项、企业委托项 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 薛冬峰，男，汉族，1968 年 12 月出生，博士，教授，享受 国务院政府特殊津贴，国家万人计划科技创新领军人才、国家杰 出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委 员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003 年起 历任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应 用化学研究所稀土资源利用国家重点实 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-017 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 661,952,609.4 元（含税）,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.01%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ●每股分配比例：每10 股派发现金红利 6 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 3 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人薑先至,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2024年4月1日 经核查独立董事张小燕、崔大桥、蒋春黔、李钟华、曹先军、 胡国荣、薛冬峰的任职经历以及查阅本人签署的《2023 年度独立性 自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未 与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见。基于此,湖北兴发化工集团股份有 限公司(以下简称"公 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 华英证券有限责任公司（下称"华英证券"或"保荐机构"）作为兴发集团 本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对兴发集团的持续督导工作，持 续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）的相关 规定，本保荐机构出具保荐总结报告书。 | 公司名称 | | 湖北兴发化工集团股份有限公 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司（以下 | 上市公司简称及股票代码： | | --- | --- | | 简称"华英证券"或"保荐机构"） | 兴发集团（600141.SH） | | 保荐代表人姓名：金城 | 联系电话：0755-23901683-8065 | | 保荐代表人姓名：吴宜 | 联系电话：010-58113036 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事曹先军述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和审计委员会委员。 （一）基本情况 曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授 予"新长征突击手标兵"称号，共青团中央、国家计委授予"共 和国重点工程建设青年功臣"称号，化工部授予 1996 年度"有 突出贡献的中青年专家"荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业 协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份 ...