湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人俞少俊,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名薛冬 峰 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兴发集团 股票代码：600141 信息披露义务人：宜昌兴发集团有限责任公司 住所：兴山县古夫镇高阳大道58号 通讯地址：兴山县古夫镇高阳大道58号 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写本权益变 动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北兴发化工集团股份有限公司拥有权 益的股份及其变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人依据自身职责出席公司召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事 会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重 大事项均履行了合法有效的决策审批程序，会议做出的决议均未 损害公司股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议 案及公司其他事项都投了赞成票，无异议事项，也无反对、弃权 的情形。2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，6 次股东大 会。本人亲自出席董事会会议 11 次；出席股东大会 ...

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 助信专字【2024】第 0356 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北兴发化工集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 29 日签发了勤信审字【2024】第 6136号标准无保留意见的审计报告。 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0717-6360939 根据中国证券监督管 ...

本人薛冬峰,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名崔大 桥 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规范性文件要求，本公司将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准， 公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股， 实际发行 88,000,000 股，每股发行价格9.01 元，募集资金总额 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额 777,815,280 元，已由 保荐机构华英证券有限责任公司（以下 ...

一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会委员共计5 人，包括独立董事崔大桥先生、 张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生， 其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各 委员基本情况如下： 崔大桥：1957 年3 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现 任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年5 月起任本公司独立 董事。 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审 计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。 张小燕：1961 年8 月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研 究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年4 月起任本公司独立董 事。 蒋春黔：1970 年2 月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公 司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、 安琪酵母股份有 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事李钟华述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 李钟华，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士学历,研究员， 享受国务院政府特殊津贴专家，1987 年起历任化工部感光材料 技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技 术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书 长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理 ...