湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所2023 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立 性，勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所 采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务 所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同 意（京财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北 京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地 址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2022 年末，中勤万信拥有合伙人 70 人、注册会计师 351 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 18 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蒋春黔,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: ( ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限 公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京 财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北京市工 商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地址为北 京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。截止 20 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名蒋春 黔为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下:) 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0355 号 目 录 __ 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0355 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审核了后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）董事 会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 1-2 附件: 3-12 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 页次 中 勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 6136 号 | | 1-5 | | --- | --- | | 1. | 6-7 | | 2. | 8-9 | | 3. | 10 | | 4. | 11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14-15 | | 8. | 16-17 | | | 18-140 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6136 2023 12 31 2023 1 收入确认 兴发集团主要经营磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、 肥料等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注五.50 所述，2023 年度兴发 集团营业收入为 28,105,345,808.86 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业 绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关 键审计事项。 2023 12 31 2023 关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注三.（三十三）、附注 五.50、附注十七.4。 审计应对 针对上述收入确认事项，我们实施的 ...

2023 ESG REPORT 年度环境、社会及治理 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 建设世界一流的精细化工企业 创新 / 诚信 / 责任 / 奋斗 INNOVATION, INTEGRITY, RESPONSIBILITY AND STRIVE 兴山办公地址 (兴发大楼) ⑨ 湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号 ☞ 443711 宜昌办公地址 (兴发大厦) ⑨ 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号 ☞ 443000 ② www.xingfagroup.com WWW.XINGFAGROUP.COM 湖北兴发化工集团股份有限公司 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兴发集团"）根据2023年履行的社 会责任相关工作编制2023年度环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），本报告真实、 较为完整地反映了2023年公司在履行环境、社会及治理责任方面的实践。公司将继续积极 投身于社会公益事业，进一步促 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人崔大桥, 已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...