Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 5,404,349,788.35, a decrease of 6.29% compared to RMB 5,767,077,876.03 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 4,055,145.16, representing a significant decline of 96.26% from RMB 108,429,890.66 in the previous year[19] - The basic earnings per share for 2023 dropped to RMB 0.0085, down 96.30% from RMB 0.2296 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at RMB -75,088,627.73, a decline of 119.72% from RMB 380,695,187.09 in 2022[19] - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.1604%, a decrease of 4.13 percentage points from 4.2937% in 2022[21] - The company reported a total profit of ¥2,292.7 billion in 2023, a decrease of 25.9% year-on-year[56] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 6.98% to RMB 8,044,587,966.03 at the end of 2023, compared to RMB 7,519,719,952.60 at the end of 2022[19] - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 2,528,654,111.39 at the end of 2023, a slight decrease of 0.32% from RMB 2,536,696,614.33 at the end of 2022[19] - The company's cash and cash equivalents decreased by 47.02% to ¥1,137,279,821.68, down from ¥2,146,566,149.84 in the previous period[54] - Accounts receivable increased by 56.50% to ¥1,016,087,310.55, compared to ¥649,277,379.84 last period, due to increased orders and policy adjustments[54] - The company's short-term borrowings increased by 59.48% to ¥382,921,934.64 from ¥240,110,950.00 in the previous period[54] Revenue and Sales - Total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 1.25 billion, with Q4 2023 reaching CNY 1.56 billion, showing a significant increase[23] - The company sold 485,900 engines in 2023, with a market share of 2.58%, a decline of 0.13 percentage points year-on-year[36] - The company’s sales of AT transmissions reached 119,600 units, maintaining the top position in the domestic market for self-owned AT transmissions[36] - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[32] - The sales of new energy vehicles reached 9.59 million units, with a year-on-year increase of 35.8%, capturing a market share of 31.6%[32] Research and Development - The company achieved a total of 176 patent applications in 2023, with 79 patents granted, including 22 invention patents[28] - The company’s R&D expenses decreased by 53.85% to CNY 83.77 million, reflecting a strategic shift in cost management[40] - Total R&D investment amounted to ¥293,868,616.00, representing 5.44% of total revenue, with 71.49% of the R&D costs capitalized[48] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,012.79 million in environmental protection during the reporting period[123] - The company has 43 waste gas discharge outlets, and all emissions met the secondary standards of the "Comprehensive Emission Standard of Air Pollutants" (GB16297-1996)[124] - The company disposed of 833.77 tons of hazardous waste in 2023, including waste aluminum slag, waste oil sludge, and waste batteries[127] - The company allocated CNY 4 million for poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local communities[144] Governance and Management - The board of directors is committed to improving governance and compliance, ensuring that all members fulfill their responsibilities diligently[80] - The company has established a robust investor communication plan for 2023, facilitating positive interactions with investors and protecting their interests[82] - The company has maintained stable leadership with no significant turnover among its senior management team[88] - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 9.38 million yuan, with the highest being 1.14 million yuan for the chairman[85] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its product offerings by focusing on high-end and customized products, including new energy range-extended power systems and large-torque gearboxes[72] - The company aims to achieve a sales volume of 675,000 units and a revenue of 5.83 billion yuan in 2024[72] - The company has a strategic focus on becoming a world-class automotive power technology enterprise, emphasizing innovation and cost breakthroughs[71] Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious of investment risks[5] - The company is facing market competition risks, with pressure from competitors lowering prices, and plans to optimize its product lineup to enhance competitiveness[74] - The company is addressing technology innovation risks by focusing on key technologies and enhancing intellectual property protection[75]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对天职国际会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张春光先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张春光先生：1971 年 7 月出生，律师，西南政法大学法学学士学位。 历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人；黑龙 江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所 律师、高级合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024] 28772 号 目 .. 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 -- __ 2023 年度财务报表附注 --- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc 一、审计意见 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司"的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 安动力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于东安动力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-022 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（不 考虑正在办理注销的 209,212 股），拟维持分配总金额不变，相应调 整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司的净利润为 4,055,145.16 元,截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,221,862,170.59 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 综合考虑公司外部宏观 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予 以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及 风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （二）经营范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务 公司的许可经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-019 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 4 月 20 日 经综合考虑资本市场环境变化等因素，2024 年 4 月 16 日,保荐 机构向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了《关于对哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票撤销保荐的申 请》。 2024 年 4 月 19 日，公司收到上交所《关于终止对哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上 审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发 行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司 向特定对象发行股票的审核。 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草案 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 《激励计划管理办 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司限制性股票激 | | 法》 | | 励计划管理办法(试行)》(2024年1月17日通过) | | 本次解除限售 | 指 | 本次激励计划限售股第一期解锁条件成就事项 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售 ...