格力地产股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十六日 1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年10月12日上午 9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章 程》的规定 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-066 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于以债权向子公司转增资本公积的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的公司名称：上海海控保联置业有限公司（以下简称"上海保联"）、 上海海控太联置业有限公司（以下简称"上海太联"）、三亚合联建设发展有限公 司（以下简称"三亚合联"）、重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称"重庆 两江"）。 转增金额：格力地产股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）， 拟将其对上海保联的 2,450.23 万元债权转为上海保联的资本公积，拟将其对上海 太联的 6,264.57 万元债权转为上海太联的资本公积，拟将其对三亚合联的 165,254.90 万元债权转为三亚合联的资本公积，拟将其对重庆两江的 208,648.58 万元债权转为重庆两江的资本公积（以下简称"本次增资"）。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

董事会决议公告 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-065 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 基于公司内部调整需要，公司拟以债权向子公司转增资本公积，即对上海 海控保联置业有限公司（以下简称"上海保联"）的 2,450.23 万元债权全部转 为上海保联的资本公积；对上海海控太联置业有限公司（以下简称"上海太 联"）的 6,264.57 万元债权全部转为上海太联的资本公积；对重庆两江新区格 力地产有限公司（以下简称"重庆两江"）的 208,648.58 万元债权全部转为重 庆两江的资本公积；对三亚合联建设发展有限公司（以下简称"三亚合联"） 的 165,254.90 万元债权转为三亚合联的资本公积（以下简称"本次增资"）。 公司将在上海保联、上海太联、重庆两江及三亚合联股权调整完成后实施 本次增资。本次增资后，上述 4 家子公司的注册资本保持不变。 本议 ...

格力地产股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-068 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的 珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以 现金方式补足（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项申请文件并拟对原重组方案进行重大 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2024-067 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-064 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00- 16:30 在上海证券交易所上证路演中心通过视频录播结合网络文字互动形式召开 了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司就 2024 年 半年度经营成果、财务状况、业务发展以及重大资产重组进展情况等投资者普遍 关注的事宜互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-063 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三亚合联建设发展有限公司（以下简称"三亚合联"）；珠海 鼎元生态农业有限公司（以下简称"鼎元农业"），均为格力地产股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为下属公司三亚 合联提供新增担保金额合计不超过10亿元，截至本公告披露日，公司及下属公司 已实际为三亚合联提供担保的余额为3.40亿元（不含本次担保）。本次公司拟为下 属公司鼎元农业提供新增担保金额合计不超过8亿元，公司及下属公司已实际为 鼎元农业提供担保的余额为8.64亿元（不含本次担保），本次新增提供担保后，担 保额度不超过16.64亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 截至本公告披露日，公司（含属下控 ...

格力地产股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 编号： 2024-001 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | 新闻发布会 现场参观 | 路演活动 | | | | √其他：参加 2024 待日活动 | | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | | | ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-061 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gldc@greedc.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-062 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 1 格力地产股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，格力地产股份有限公司（以下简称"公 司"）将于 2024 年 9 月 12 日（星期四）参加由广东证监局、广东上市公司协会 联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖 区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四） 15:30-16:30。 届时公司董事长陈辉先生，董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生，财务负 责人高升业先生将在线就公司 2024 年半年度经营业绩 ...