目 录 | | | 二、执业资格证书……………………………………………… 第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4474 号 中牧实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中牧实业股份有限公司（以下简称中牧股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中牧 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，中牧股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

一、基本情况 作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事成员，我的基本情 况如下： 中牧实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 谯仕彦 中牧实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 谯仕彦 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立 董事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2024 年度履职情况报告 如下： | 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 谯仕彦 | 农学 | 1997.12 至今 | 中国农业大学动物科技学院教授 | | | | 2017.10 至今 | 国家饲料工程技术研究中心主任 | | | | 2011.11 至今 | 饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任 | | | | 2016.08 至今 | 全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标准专家 | | | | | 组组长 | | | | 202 ...

| 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 岳虹 | 会计 | 2007.9 至今 | 北京城市学院教授、高级会计师 | （二）兼职情况 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： （一）工作履历及专业背景 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立 董事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 11 日（以下简称"任期内"）我担任公司独立董事的履职情况报 告如下： 岳 虹 中牧实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 岳虹 中牧实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 无兼职情况。 （三）独立性情况的说明 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。具体有： 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系 ...

独立董事 2024 年度述职报告 胡 燕 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立 董事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任期内"）我担任公司独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事成员，我的基本情 况如下： 中牧实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 胡燕 （一）工作履历及专业背景 中牧实业股份有限公司 | 姓名 | 专业背景 | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | | 胡燕 | 会计 | 北京工商大学商学院会计系教授（已退休） | （二）兼职情况 除上表所列任职和担任中牧股份独立董事职务以外的其他兼职情况 如下： | 姓名 | 兼职单位 | 职务 | | --- | --- | --- | | 胡燕 | 展鹏科技股份有限公司 | 独立董 ...

中牧实业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 唐功远 中牧实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 唐功远 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立 董事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事成员，我的基本情 况如下： （一）工作履历及专业背景 | 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 唐功远 | 法律 | 2015.4 至今 | 北京市君泽君律师事务所合伙人律师 | | | （二）兼职情况 | | | 除上表所列任职和担任中牧股份独立董事职务以外的其他兼职情况 如下： | 姓名 | 兼职单位 | 职务 | | --- | --- | --- | | 唐功远 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | （三）独立性情况的说明 ...

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，中牧实业股 份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公司及子公司的资产进行 了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 863.66 万元。其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 766.78 | | 资产减值损失 | 96.88 | | 合计 | 863.66 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的说明 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-009 中牧实业股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况 ...

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中牧实 业股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中 牧股份"或"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度董事会 审计委员会工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐 功远先生和吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审 计委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女 士担任。 2024年 2 月4 日公司召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员 会委员的议案》。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会 的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整，将担任 公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生。 因岳虹女士担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司 第八届董事会独立董事以 ...

中牧实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计 业务。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是我国首 批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机 构，拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019803）， 是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 二、会计师事务所机构信息 三、项目成员执业信息 （一）人员信息 项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计 1 师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务。 签 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），成立 于 1983 年 12 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型专业会计审计中介服务机构。 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览 服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与 信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询 服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。 天 健 拥 有 浙 江 省 财 政 厅 颁 发 的 执 业 证 书 （ 证 书 序 号 ： NO.0019803），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 钟建国先生。 中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 ...