股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-027 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：成都中牧生物药业有限公司。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都 中牧生物药业有限公司（以下简称"成都中牧"）业务发展需求，保障其业务有 序开展，成都中牧申请不超过人民币 1 亿元的贷款，成都中牧各股东方按照对其 持股比例提供相应额度的担保，公司将为其提供不超过人民币 0.65 亿元的融资 担保，担保方式为连带责任担保。 2024 年 5 月 13 日，上述事项已经公司第八届董事会 2024 年第十一次临时 会议审议通过，上述担保在董事会审议批准额度范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-028 中牧实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日收到董事 会秘书郭亮先生的书面辞职报告，郭亮先生因工作调动原因，提出辞去公司董事会秘书 职务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，郭亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭亮 先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理吴 冬荀先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作 并及时履行信息披露义务。 郭亮先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、信息披 露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对其为公司做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 胡 燕 , 已充分了解并同意由提名人中牧实业股份有限公司 第八届董事会提名为中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中牧实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); ( ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-026 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-023 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第十一次 临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事岳虹女士任职已满六年，同意胡燕女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历附后） 同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-024 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为 人民币 0.65 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0 亿元。 一、担保情况概述 为进一步满足中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都 中牧生物药业有限公司（以下简称"成都中牧"）业务发展需求，保障其业务有 序开展，成都中牧拟申请不超过人民币 1 亿元的贷款，成都中牧各股东方按照对 其持股比例提供相应额度的担保，公司拟为其提供不超过人民币 0.65 亿元的融 资担保，担保方式为连带责任担保。 注册资本：5,386 万元人民币，经营范围：中药提取物生产；中草药种植；鱼病 防治服务；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；采购代理服务；畜 牧渔业饲料销售：生物饲料研发；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中牧实业股份有限公司第八届董事会,现提名胡燕为中牧实业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任中牧实业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中牧实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][19]. Core Insights - The company's main business has shown growth, but a decrease in investment income has led to a year-on-year decline in performance [3][19]. - The company has introduced new products and is advancing in multiple categories [4][20]. - The revenue for Q1 2024 was 1.125 billion yuan, a year-on-year increase of 5.97%, while the net profit attributable to the parent company was 76.527 million yuan, a year-on-year decrease of 45.53% [19]. - The company has improved its gross margin to 21.10%, an increase of 1.34 percentage points compared to the full year of 2023 [19]. - The company is expected to benefit from the recovery of the downstream breeding industry in the second half of the year, with projected EPS for 2024-2026 being 0.43 yuan, 0.58 yuan, and 0.67 yuan respectively [20]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 5.406 billion yuan in 2023 to 7.352 billion yuan in 2026, with growth rates of -8.24%, 10.39%, 12.32%, and 9.67% respectively [21]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 403 million yuan in 2023 to 687 million yuan in 2026, with growth rates of -26.73%, 8.61%, 34.20%, and 16.91% respectively [21]. - The company's PE ratio is projected to decrease from 22.88 in 2023 to 13.43 in 2026, indicating improved valuation over time [21].

撰写此报告的分析师（一人或多人）承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息，并通过独立判断并得出结论，力求独立、客观、公 平，报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响，特此声明。 免责声明 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格。 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价，中邮证券不对因使用本报告的内容而导 致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 中邮证券可发出其它与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于 发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或 者计划提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等 ...