本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-112 海南航空控股股份有限公司 关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）与关联方之间 日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等 互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形， 公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海航控股于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次 会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常生产性关联交易额 度预计的议案》。 于 2025 年 9 月 30 日和 2025 年 10 月 20 日分别 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名戴 新民先生、张晓辉先生、吴成昌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并 己充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 《纪念 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...

本人张晓辉，已充分了解并同意由提名人海南航空控股股份 有限公司（以下简称"海航控股"）董事会提名为海航控股第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航控股独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-114 海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2026 年互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、互保情况概述 为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控 股"或"公司"）与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第四十八次 会议审议通过了《关于与控股子公司 2026 年互保额度的议案》，同意提请公司临时 股东大会批准公司与控股子公司 2026 年的新增互保额度为 95.00 亿元，其中，公司 为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 80.00 亿元，公司为资 产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度为人民币 15.00 亿元，并提请股东大会 授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大 会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 二、控股子公司的基本情况 （ ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-113 海南航空控股股份有限公司 关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或公司）参股公司西部航 空有限责任公司（以下简称"西部航空"）因业务需要，拟增加注册资本不低于 155,000.00 万元人民币，公司拟放弃前述增资的认缴权，本次增资完成后公司持股比 例预计由 28.43%稀释至 13.94%。 西部航空为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于放 弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 本次放弃参股公司增资优先认缴权，未导致公司主营业务、资产、收入发生 重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增 资完成后，西部航空仍为公司参股公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴新民，已充分了解并同意由提名人海南航空控股股份 有限公司（以下简称"海航控股"）董事会提名为海航控股第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航控股独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴成昌，已充分了解并同意由提名人海南航空控股股份 有限公司（以下简称"海航控股"）董事会提名为海航控股第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航控股独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-110 海南航空控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早 从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-109 海南航空控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，根 据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下： 一、董事会换届选举情况 第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非 职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六 年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职 工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议 案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-115 海南航空控股股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 ...