2025 年 12 月 1 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款作出修订。具体内容详见同日披露的 《关于修订<公司章程>、取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分 治理制度的公告》（编号：临 2025-108）。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-107 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 四、关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会 ...

Group 1 - HNA Group held its 48th meeting of the 10th Board of Directors on December 1, 2025, via telecommunication, where it reviewed the revised implementation rules for the Board Audit and Risk Committee [1] - For the first half of 2025, HNA Group's revenue composition was as follows: passenger transport revenue accounted for 87.52%, other business accounted for 8.12%, and cargo and excess baggage revenue accounted for 4.36% [1] - As of the report date, HNA Group's market capitalization was 76.1 billion yuan [1]

| 报告编码: | 3111020110311101202500220 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20251154109000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第5872号 | | 报告名称: | 海南航空控股股份有限公司拟现金增资涉及的海航货运有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,873,146,373.03元 | | 评估报告日: | 2025年11月21日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 黄茜怡 (资产评估师) 正式会员 编号:31190028 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:31130029 张晓慧 | | | 黄茜怡、张晓慧已实名认可 | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 ...

一、审计意见 海航货运有限公司全体股东: 天职业字[2025]43350 号 审计报告 我们审计了海航货运有限公司（以下简称"海航货运"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日、2025 年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度、2025 年 1-10 月的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海航货运 2024 年 12 月 31 日、2025 年 10 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度、 2025年 1-10 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性难则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海航货运,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除《上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的 ...

海南航空控股股份有限公司 大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及 其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海南航空控股股份有限公司（以下简称 "公司"） 持股 5%以上的股东、实际控制人（以下简称"大股 东"）、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《股份管理 办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称《股份变动规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》（以下简称《指引 15 号》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称 《指引 8 号》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、大股 东及前述人员的关联人所持本公司股票及其变动的管理。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 1 其 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南 航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事中，至少包括一名会计专业人士。公 司董事会成员中独立董事至少应占三分之一。 公司董事会设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司 董事的资格。 （二）具有《 ...

第一章 总则 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《海南航空控股股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及公司合并报表范围内子公 司的对外投资决策。境外投资按照有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，参照本办法执行。 海南航空控股股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资 和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间 不超过一年（含一年）的投资，包括新股配售及申购、上市公司 1 增发及配股、证券回购、股票市场投资、债券投资、委托理财（含 银行理财产品、信托产品等）以及上海证券交易所认定的其 ...

海南航空控股股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海航控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和有效性，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《海航控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）保密原则：在离职相关信息正式披露前，相关人员负 有保密义务。 （四）责任延续原则：离任董事对其任职期间应承担责任的 事项，不因离职而免除。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事离职主要包括以下情形： 第二条 本制度适用于公司所有董事，董事因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因不再担任公司董事职务的，其离职程 序及相关事宜均适用本制度。 第三条 董事离职应遵循以下原则： （一）依法合规原则：离职程序必须符合国家法律法规、监 管规定和《公司章程》的要求。 （二）平稳过渡原则：确保董事离职不会对公司正常经营管 理和董事会运作造成重大不利影响。 1 （一）任期届满未连选连任； （二）本人主动提出辞任 ...

海南航空控股股份有限公司 章程 （2025 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知和公告 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | | 第十章 修改章程 . | | | 第十一章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（1989） 179 号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经 海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航 空公司并定向募集股份的批复》（琼股办字 ...