目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于浙江亨通控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕2901 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的浙江亨通控股股份 有限公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江亨通控股股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为浙江亨通控股股份有限公司年度报告的必备文 件，随同其他文 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 二〇二四年四月 1 报告时间范围 本报告为年度报告，时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出 上述范围。 报告发布日期 2024 年 4 月 23 日。 报告组织范围 |  | 关于我们 5 | | --- | --- | |  | 公司治理 5 | | | 三会运作 5 | | | 内部控制 6 | |  | 责任管理 7 | | | 责任理念 7 | | | 责任治理 7 | | | 责任沟通 7 | |  | 市场责任 8 | | | 股东权益 8 | | | 供应商权益 9 | | | 消费者权益 9 | |  | 环境责任 10 | | | 绿色办公 10 | | | 绿色生产 10 | | | 绿色公益 11 | |  | 社会责任 11 | | | 关爱员工 11 | | | 社会公益及捐赠 14 | |  | 未来展望 14 | 报告规范 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年四月二十五日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三、审议议案 | | 序号 议案名称 | | | --- | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于《公司 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | 2024 | | 2 | 关于《公司 年员工持股计划管理办法》的议案 | 2024 | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的 | | | | 议案 | | | 4 | 关于注销部分回购股份的议案 | | | 5 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | | 四、股东代表发言及解答 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 13:00 开始； 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9: ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所仅就与本次员工持股计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民 上海市锦天城律师事务所 关于浙江亨通控股股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：浙江亨通控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江亨通控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，作为公司 2024 年员工持股计划（以下简称本次员工持 股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证 券监督管理委员会令第 126 号）（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《浙江亨通 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的 本次员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-014 浙江亨通控股股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"浙江瀚叶股份有限公 司"）于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第八次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的 议案》，同意将公司名称由"浙江瀚叶股份有限公司"变更为"浙江亨通控股股份有 限公司"，修改公司经营范围，并修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司名称、经营范围 及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-007）。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称、经营范围 及修订<公司章程>的议案》之决议和 ...

浙江亨通控股股份有限公司 章 程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第 2 页 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中国 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受浙江瀚叶股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,指派律师现场出席了公司于 2024年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本期员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本期员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本员工持股计划拟募集资金总额不超过 4,020 万元，以"份"作为认购单位，每 份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 4,020 万份，最终募集资金总额以 实际募资总额为准。 五、为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股 计划拟预留部分份额，对应股数为 600 万股，占本员工持股计划股票总数的 20%， 占公司当 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-008 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。会议就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、 自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。2024 年员工持股计划 的内容符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不 存在摊派、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第 九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在 授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下： 一、拟变更注册资本情况 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-011 浙江瀚叶股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 56,088,593 股股份。本次注销完成后，公司注册资本将由 311,516.5266 万元变 更为 305,907.6673 万元，股份总数将由 3,115,165,266 股变更为 3,059,076,673 股。最 终股份总数及注册资本以中国证 ...